Kanada’nın mali istihbarat teşkilatı, çevrimiçi bahis platformlarının fentanil ticareti ve üretiminden elde edilen gelirleri aklamak için kullanıldığından şüpheleniyor.
Operasyonel bir uyarıda, Kanada Finansal İşlem Analizi ve Raporlama Merkezi (Fintrac), insanların fentanil ve diğer ölümcül opioid ticaretinden elde edilen gelirleri bahis ve kazanç olarak gizlemek için çevrimiçi kumarhanelere para yatırıp çektiklerine inanmak için nedenler olduğunu söylüyor.
Yeni yayınlanan uyarıda, bilinen fentanil satıcılarının dijital kumar sitelerine defalarca para gönderdikleri ve bunun karşılığında Kanada, Malta ve Birleşik Krallık’taki ilgili ödeme işlemcilerinden para aldıkları belirtiliyor.
Fintrac, bankalardan, sigorta şirketlerinden, menkul kıymet tüccarlarından, finansal hizmet şirketlerinden, emlak komisyoncularından, kumarhanelerden ve daha fazlasından her yıl milyonlarca veriyi eleyerek kara para aklama ve terörizmle bağlantılı nakit parayı tespit eder.
Teşkilat daha sonra elde edilen istihbaratı Kanada casus teşkilatı, RCMP ve diğer polis teşkilatları da dahil olmak üzere ortaklarına açıklar.
Operasyonel uyarı, şirketlerin Kanada’da aşırı doz krizine yol açan son derece bağımlılık yaratan fentanil ile bağlantılı olabilecek şüpheli işlemleri tespit etmesine ve raporlamasına yardımcı olacak birçok açık işarete işaret ediyor.
Fintrac, uyarıyı hazırlarken 2020 ile 2023 yılları arasında fentanil ve sentetik opioidlerle ilgili dosyalanan yaklaşık 5.000 şüpheli işlem raporunun bir örneğini analiz etti.
Raporların çoğu Kanada’da sentetik opioidlerin dağıtımından şüphelenilmesini içeriyordu.
Nüfusu yalnızca 14.000 olan bir şehirde olduğunuzda, her opioid doz aşımı kişiseldir. CBC’den Omar Debaghi Pacheco, artan uyuşturucu kriziyle mücadele etmek için yeni bir çözüm bulmaya çalışan Pembroke şehrini ziyaret etti. CBC, ölüm kalım çağrıları sırasında sağlık görevlileriyle birlikte sahne arkasına gitti ve yaklaşımlarının nasıl çalıştığını ilk elden gördü.
Fintrac uyarısına göre, işlem raporları aynı zamanda sentetik opioidlerin yurt içi üretimi için Çin’den ve daha az ölçüde Hindistan’dan gerekli olan ara kimyasalların, bileşenlerin ve ekipmanların ithalatından şüphelenildiğini ortaya çıkardı.
İstihbarat teşkilatı ayrıca eğilimlerin belirlenmesine yardımcı olmak için yabancı mevkidaşlarından gelen verilere, diğer ortakların değerlendirmelerine ve açık kaynak bilgilerine de baktı.
Uyarıda, Kuzey Amerika’daki yasadışı fentanil ve diğer sentetik opioid arzının, İnternet’in karanlık köşelerinde şaibeli mali hizmetleri kullandığı bilinen organize suç gruplarının artan katılımından kaynaklandığı belirtiliyor.
Uyarıda, “Bu gruplar, yasa dışı sentetik opioid üretmek için temel kimyasalları ve laboratuvar ekipmanlarını Çin’den ve diğer Asya ülkelerinden ithal ediyor veya başka yerlere yönlendiriyor” denildi.
“Tehdit aktörleri, diğer geleneksel yöntemlerin yanı sıra fentanil ve diğer yasa dışı sentetik opioidlere yönelik ödemeleri uluslararası ölçekte dağıtmak ve kolaylaştırmak için darknet pazarlarını ve sanal para birimlerini de kullanıyor.”
Fintrac, bir vakada bir kişinin çevrimiçi kumarla yakından ilişkili bir ödeme işlemcisinden e-posta yoluyla birkaç yüz yüksek değerli para transferi aldığını söylüyor.
Bu işlemciler, çevrimiçi kumarhanelere para yatıran ve çeken kişiler adına e-posta yoluyla para transferleri gönderir. İşlemler, çevrimiçi kumar platformundan yapılan bir transfer olarak değil, işleyiciden yapılan bir banka havalesi olarak görünmektedir, bu da onların bankalar veya diğer finansal kurumlar için daha meşru görünmesini sağlamaktadır.
Uyarıda, müşterinin fentanil kaçakçılığıyla bağlantılı kişilerle iş yapma eğilimi nedeniyle söz konusu işlemlerin hâlâ şüpheli kabul edildiği belirtiliyor.
Raporda, 2020’den önce Kuzey Amerika’nın, piyasadaki yasa dışı opioidlerin, özellikle de büyük ölçüde Çin’den ithal edilen fentanilin tüketildiği ve hedef kıta olduğu belirtiliyor.
“Son yıllarda kaçakçılık ağları, fentanil ve diğer sentetik opioidlerin üretimini ve bunların Kanada, ABD ve Meksika da dahil olmak üzere Kuzey Amerika’dan yurt içi ve uluslararası dağıtımını artırdı.”
Vancouver ve Toronto büyük dağıtım merkezleri olarak görülüyor
Ventrak, tüketiciden üreticiye olan bu evrimin Avrupa, Avustralya ve Güney Amerika gibi diğer uluslararası pazarlarda da gerçekleşmesinin beklendiğini ekliyor.
İstihbarat teşkilatı, muhtemelen opioid üretimiyle bağlantılı işlemlerin, öncü maddeleri ve temel kimyasalları satın almak ve aktarmak için yüksek riskli bölgelerdeki kişilere yapılan banka transferlerini içerdiğini söylüyor.
Bu yerler arasında Çin, özellikle de Hebei ve Hubei eyaletleri, Doğu Avrupa ve Hindistan yer alıyordu. Fintrac, “Bu yargı bölgelerine yapılan banka havaleleri, tespit edilmekten kaçınmak için genellikle Singapur, Güney Kore ve Hong Kong gibi aracı yetki alanları üzerinden yönlendiriliyor” diyor.
British Columbia RCMP, memurların “Kanada’nın en büyük ve en gelişmiş uyuşturucu laboratuvarını” çökerttiğini söyledi. Polis, yaklaşık yarım milyar dolar değerinde uyuşturucu ve narkotik maddeye el koydu.
Uyarıda, dağıtım ağlarının genellikle fentanil üretimi ve öncüllerin, baz kimyasalların ve bitmiş fentanilin ithalatı için merkez görevi gören büyük şehirlerde yoğunlaştığı belirtiliyor.
İşlerinin önemli bir bölümünü nakit olarak yürüten nakliye, nakliye ve lojistik şirketlerinin, yasa dışı sentetik opioidleri taşımak için muhtemelen Kanada’nın nakliye kamyonu endüstrisini kullandığı konusunda uyarıyor.
Satış noktası ve ATM işlemleri, opioidlerin öncelikle Vancouver dağıtım merkezlerinden geldiğini gösteriyor.
Ventrak, malzemelerin Vancouver’dan Calgary veya Edmonton’a ve ardından Saskatchewan’a dağıtıldığını söylüyor.
“Ontario kökenli olanlar gibi diğer dağıtım ağları, opioidlerin Thunder Bay ve Winnipeg’e nakledilmeden önce Toronto’dan Londra ve Hamilton gibi çevre bölgelere aktığını görüyor.”
Uyarı, önemli miktarda fentanil ihracatının muhtemelen Aşağı Britanya Kolumbiyası ve Büyük Toronto Bölgesi’nden kaynaklanacağını da ekliyor.
“İhracat genellikle bu yetki alanlarından deniz, hava ve karayolu yolcu modları yoluyla ayrılıyor.”
