Sean Murfitt, Britanya Kolumbiyası Menkul Kıymetler Düzenleme Kurumunun, artık kullanılmayan kripto para borsasındaki müşterileri dolandırdığı için David Smillie’ye 18,4 milyon dolar tutarında ağır bir para cezası verdiğini öğrendiğinde bu durum Sean Murfitt için sürpriz oldu.
Ottawa bölgesinde yaşayan Murfitt, Smillie’den bu miktarın sadece küçük bir kısmını geri almak için üç yıl ve yüzlerce dolar harcadı; manevi bir zafer ve Britanya Kolumbiyası Asliye Mahkemesi’nden alınan bir temerrüt kararı dışında çabalarının karşılığını gösterecek çok az şey vardı. 31.524,39 dolar.
Morfitt Pazartesi günü CBC’ye yaptığı kısa bir telefon görüşmesinde “Artık davayı kazandım, ancak şu anda bunun herhangi bir yansıması yok” dedi.
“Bu benim için yeni bir haber, ona karşı bir ceza var. Her şeyin nasıl gideceğini bilmiyorum ama o zaman etkilenen insanlara hiçbir şey geri dönmeyecek ve bu çok hayal kırıklığı yaratıyor.”
“Soğuk hava deposu, soğuk hava deposu, soğuk hava deposu”
Geçen hafta yayınlanan bir kararla, Britanya Kolumbiyası Menkul Kıymetler Komisyonu (BCSC), Smillie ve şirketi ezBtc’ye, müşteri kayıplarına karşı düzenlenen 10,4 milyon dolarlık emir ve 8 milyon dolarlık idari cezadan oluşan para cezasını ödeme emri verdi.
Karar, Smillie ve şirketinin Murfitt gibi müşterilere kripto para birimlerinin sözde “soğuk depoda” güvende olduğunu söylemekle yükümlü bulunmasının ardından geldi; bunun yerine kripto para birimlerinin önemli bir kısmı – bazı durumlarda birkaç dakika içinde – kumar sitelerine ve kişisel sitelere aktarıldı. hesaplar.
“Smillie, Bitcoin ve Ether transferlerine izin verirken, izin verirken veya onaylarken müşterilere bariz bir şekilde ve defalarca yalan söyledi. [another form of cryptocurrency] Ceza kararında, kişisel hesaplarına ve çevrimiçi kumar sitelerine” denildi.
“Ödeme yapmama konusunda bahaneler öne sürdü ve kamuya açık şekilde şikayette bulunan müşterileri tehdit etti.”
Smillie’nin ezBtc borsası, “günlük ödemelerle yılda %9’luk komisyonu güvenli bir şekilde kazanmak için benzersiz bir tasarruf programı” sunan bir “kripto varlık borsası” olarak faaliyet gösteriyor.
BCSC’nin davadaki bulgularına göre müşteriler, alım satım emirlerini listeleyen hesapların yanı sıra borsanın kendileri adına tuttuğuna inandıkları varlıkların listelerini yayınlamak karşılığında çevrimiçi ezBtc hesaplarına nakit veya kripto para yatırdılar.
Smiley’in müşterilere en büyük “şeylerinden” birinin “soğuk depolama, soğuk depolama, soğuk depolama” olduğunu söylediği iddia ediliyor; bu, BCSC’nin tanımladığı kripto para birimlerini “bilgisayar korsanlarından daha güvenli hale getirmek için” çevrimdışı tutmanın araçlarına bir gönderme.
“Smylie’nin hastalığını kanıtlayacak hiçbir kanıt yok.”
Borsada, yatırımcıların yatırımlarının kaybolduğuna dair hararetli söylentiler arasında ezBtc’nin çevrimdışı olduğu 2016 ile 2019 yılları arasında 2.300’den fazla Bitcoin ve 600’den fazla Ether bulunuyordu.
BCSC ile konuşan müşteriler, “hesaplarında tutulduğu iddia edilen kripto varlıkları veya nakit paraları çekmede farklı derecelerde başarı elde ettiklerini” iddia etti.
BCSC bulgularına göre, “Bir noktada herkes zorluklarla karşılaştı ve hiçbiri ezBtc tarafından kendileri adına tutulduğu iddia edilen varlıkların tamamını geri çekemedi.”
Düzenleyici, mali analizin, Smillie ve şirketinin 935,46 bitcoin müşterisini ve 159 ether müşterisini kendi amaçları için yönlendirdiğini gösterdiğini iddia etti; büyük miktarların izini bitcoin ve kripto para birimi kumarhanelerinin reklamını yapan CloudBet ve FortuneJack web sitelerine yönlendirdi.
Smillie, BCSC duruşmalarına kendisi katılmadı, ancak müvekkilinin hasta ve iflas etmesi ve savunması için para toplamak için zamana ihtiyacı olması nedeniyle yargılamayı bir noktada üç ay ertelemek için başvuran ancak başarısız olan bir avukat tarafından temsil edildi.
BCSC, “Smillie’nin hasta olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktu ve Smillie’nin üç ay içinde ilerlemek için yeterli fon bulabileceğini gösteren hiçbir kanıt yoktu” diye yazdı.
Ancak Smillie dolandırıcılık suçlamalarını reddetti.
Müşterilere sunulan bakiyelerin, varlıkların gerçekte cüzdanlarında olup olmadığına bakılmaksızın, almaya hak kazandıkları kripto para veya nakit tutarlarını “doğru şekilde yansıttığını” iddia etti.
BCSC, bu bilginin, paralarının güvende olduğunu düşünen yatırımcılar için soğuk bir teselli olduğunu ve yalnızca “kripto varlıklarının ezBtc platformunda saklanmasına ilişkin” kasıtlı yalanları pekiştirmeye hizmet ettiğini söyledi.
“Her gün bunu düşünüyordu.”
Karar, son yıllarda kripto para biriminin değerindeki aşırı dalgalanmaları vurguluyor.
Düzenleyici, 1 Temmuz 2019 itibarıyla (müşteri şikayetlerinin ortası) kaybedilen Bitcoin ve Ethereum’un değerini 13 milyon dolar değerinde hesaplayarak ceza tutarına ulaştı.
Aynı miktardaki kripto para biriminin değeri 2017 yılının Nisan ayı sonlarında 1,7 milyon dolar iken, Nisan 2024’teki sorumluluk duruşması sırasında 94 milyon dolardı. Şimdi daha da değerli.
Morfitt’in asliye mahkemesindeki davasına göre, Aralık 2017’de ezBtc’ye 30.000 dolar yatırmışken, bir bitcoin yaklaşık 12.000 dolar değerindeydi. O tarihten bu yana değeri on kat arttı.
Kaybının hesabını siz yapabilirsiniz, diyor. “Yani, sadece yatırımınızdan giden para değil, aynı zamanda o paranın bugünkü dolar cinsinden değeri de önemli.”
BCSC’nin bulgularına göre, Smillie’nin duruşmasında ifade veren bir yatırımcı, astronomik artışın 484 bitcoin kaybının neden olduğu stresi hesaba kattığını söyledi.
Nisan 2017’de ezBtc’ye yatırdığımda bir bitcoin 1.700 dolar değerindeydi; Bugün yaklaşık 133.744 dolar değerinde.
Kararda “Bunu her gün düşünüyordu” denildi.
“Daha sonra Bitcoin fiyatı yükseldiğinde bunu daha stresli buldu. Bu deneyim, bir bütün olarak kripto varlık alım satım platformlarına olan güvenini etkiledi.”
