Kanadalı büyük bir müzik finansörü, Cuma sabahı Toronto’da bir hakimin huzuruna çıkacak davada, banka hesabından yaklaşık 10 milyon dolarlık federal hükümet parasının çalındığını iddia etti.
Kanada Yetenek Kayıtları Yardımı Vakfı (FACTOR), Ontario Yüksek Adalet Divanı Ticari Listesi’ne sunulan belgelerde, kuruluş dışından birinin Scotiabank hesabına eriştiğini ve Haziran ayında yaklaşık 9,8 milyon dolar aldığını, bunun da toplam gelirinin yaklaşık beşte birini temsil ettiğini söylüyor. yıllık gelir. Kanada’daki müzik endüstrisini finanse edin.
Kâr amacı gütmeyen kuruluş, fonların Quebec’teki numaralı bir şirkete, ardından da fonların kripto para birimlerine dönüştürüldüğü ve kripto para madenciliği donanımı satın almak için kullanıldığı bir kripto para platformuna aktarıldığını iddia ediyor.
FACTOR’un avukatları mahkeme belgelerinde iddia edilen dolandırıcılığın “Scotiabank’ın ağır ihmali sonucu” meydana geldiğini söyleyerek, bankayı izinsiz transfere karşı uyarması gereken “birden fazla tehlike işareti” bulunduğunu belirtti.
FACTOR, mahkemeden Scotiabank’ı ve anlaşmaya dahil olduğu iddia edilen müşterileri fonları geri almaları için yönlendirmesini isterken, banka ve numaralı şirketin arkasındaki Quebecli adam, ilgili belgeleri ortaya çıkarmak için resmi bir keşif süreci için çabalıyor; bu süreç çok daha uzun sürebilir ve bu süreç daha uzun sürebilir. Jüri önünde duruşma yapılmasını gerektirebilir.
Bir işçi ne yapar?
1982 yılında kurulan FACTOR, federal hükümet ve özel radyo yayıncılarından aldığı fonlarla müzisyenlere, plak şirketlerine, etkinlik ve ödül gösterileri organizatörlerine ve sektördeki diğer kişilere geniş bir yelpazede hibeler sağlayarak Kanada’nın İngilizce müzik endüstrisini desteklemektedir.
Organizasyon, tenor ve besteci Jeremy Dutcher ve müzisyen Debbie Friday gibi yükselen yıldızlardan, kariyerlerinin başlarında finansman desteği alan Nickelback ve Tegan & Sarah gibi uluslararası başarı öykülerine kadar sanatçıların Kanada sınırlarının ötesinde başarıya ulaşmalarına yardımcı oldu.
FACTOR, 2022-23 mali yılında Kanada genelinde 3.000’den fazla projeye toplam 51 milyon dolardan fazla finansman sağladı.
Kâr amacı gütmeyen bir sanatçı geliştirme programı olan Honey Jam’in kurucusu Ebony Rowe, paranın kaybolduğunu duyunca ağzının açık kaldığını söyledi.
“Şaşırdım ve şok oldum. Hiçbirimizin böyle bir organizasyondan bu ölçekte bir şeyin gerçekleştiğini duyduğunu sanmıyorum” dedi.
Yeni kadın müzisyenlerle çalışan ve Nelly Furtado, Julie Black ve Havia Mighty gibi sanatçıların keşfedilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olduğu bilinen Honey Jam, son 16 yıldır FACTOR’dan fon alıyor.
Rowe, kuruluşun desteğinin Kanada’daki sanat ve kültür için çok önemli olduğunu ve bazı sanatçılar için bunun tek mali destek kaynağı olduğunu söyledi.
Şöyle ekledi: “Hepimiz bir çözüm için, paranın geri alınması için ve sonunda her şeyin yoluna girmesi için dua ediyoruz.”
Bu nasıl oldu?
Mahkeme kayıtları, FACTOR’un muhasebecisi Marna Ianova’nın, kuruluşun banka hesabına resmi olarak giriş yapma yetkisine sahip tek kişi olduğunu gösteriyor.
Ancak Ocak ayında, FACTOR dışından biri, FACTOR’un yarı zamanlı CFO’su adına üçüncü taraf bir e-posta adresini kullanarak erişim elde etti.
Başvurularda, kullanıcının “factor.ca” adresi yerine “outlook.com” e-posta adresine sahip olmasına ve hesaba birden çok kez erişmesine rağmen Scotiabank’ın FACTOR’u yeni kullanıcı hakkında uyarmadığı iddia ediliyor.
Haziran başında Kanada Miras Bakanlığı hesaba 14,3 milyon dolar yatırdı ve bunun 5 milyon doları FACTOR tarafından bir yatırım hesabına aktarıldı.
12 Haziran’da isimsiz kullanıcı, numaralı bir şirkete ait farklı bir Scotiabank hesabına 9,8 milyon dolar aktardı.
Mahkeme dosyalarına göre bu miktarın 9,4 milyon doları daha sonra kripto para birimi platformu VirgoCX’in ATB Financial hesabına aktarıldı. Ertesi gün, denizaşırı tedarikçilere kripto para madenciliği donanımı için ödeme yapmak üzere kripto para birimine dönüştürüldü.
Dosyalarda, numaralı şirketin sahibi olan James Campagna adlı bir Quebeclinin, cihazların satışını düzenlediği iddia ediliyor.
Ancak Campagna, mahkeme belgelerinde anonim kullanıcının 2.800 kripto para madenciliği makinesi sipariş etmek için şirketine bağlı biriyle iletişime geçtiğini ve emri sorgulamak için hiçbir nedeni olmadığını söyleyerek hırsızlığın arkasında olduğunu reddediyor.
Banka, Campagna’nın hesabında kalan 379.000 doları geri aldı ve 21 Haziran’da FACTOR’a iade etti. FACTOR, Toronto Polis Teşkilatına ve Kanada Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezine iddia edilen hırsızlık olayını derhal bildirdiğini söyledi.
Toronto Polisi sözcüsü, CBC News’e mali suçlar biriminin konuyu araştırdığını doğruladı ancak herhangi bir ek bilgi sağlayamayacağını söyledi.
Kanadalı Miras sözcüsü Ines Akoe bir e-posta açıklamasında, bakanlığın FACTOR’un üçüncü taraf yöneticilerle yaptığı anlaşmaların ve havalelerin “uygun sorumluluk ve tazminat hükümlerini içermesini” sağladığını söyledi.
Akwe, “FACTOR’un müzik endüstrisinde uzun ve olumlu bir geçmişi var ve biz onun mali sorumluluklarının özenle yönetileceğine güveniyoruz” dedi.
Ne tartışılıyor?
FACTOR, Scotiabank ve VirgoCX’in kalan 9,4 milyon doları iade etmesi gerektiğini savunuyor. Kuruluşun bir sözcüsü yorum yapmayı reddetti ancak CBC News’i Salı günü çevrimiçi olarak yayınlanan bir açıklamaya yönlendirdi.
Açıklamada, Scotiabank’ın hesabındaki anormal faaliyet hakkında FACTOR’u uyarması gerektiği ve havalenin “kuruluşun bugüne kadar yaptığı herhangi bir transferden 300 kat daha büyük olduğu ve yetkisiz bir kullanıcı tarafından yürütüldüğü” ifade ediliyor. FACTOR, transferin “oldukça sıra dışı, şüpheli ve yasa dışı” olduğunu söyledi.
FACTOR, dört bağımsız soruşturma için uzman müfettişleri ve adli tıp ekiplerini görevlendirdiğini ve bunların hepsinde FACTOR’un veya herhangi bir çalışanının, temsilcisinin veya yüklenicisinin fonların ortadan kaybolmasından “herhangi bir şekilde sorumlu” olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını söyledi.
Mahkeme kayıtları, Scotiabank’ın web sitesinde, yetkisiz faaliyet nedeniyle para kaybetmeleri durumunda “müşterilerin tamamen tazmin edileceğine” dair bir garanti bulunduğunu gösteriyor.
Scotiabank sözcüsü, davanın mahkemede olması nedeniyle yorum yapmaktan kaçındı.
Başvurulara göre, bankanın “garantisinin” bu davada geçerli olup olmadığı, kapsamlı keşif, soruşturma ve kanıt gerektiren “karmaşık bir konu”.
Mahkemeden, transferin nasıl gerçekleştirildiğini, bilinmeyen kişinin FACTOR hesabına nasıl erişim sağladığını ve FACTOR’un dijital güvenlik yükümlülüklerine uyup uymadığını belirlemesi istenecek.
Salı günü yayınlanan raporunda Genel Denetçi Karen Hogan, Kanadalıların siber saldırı ve siber suç vakalarını bildirebilmesi için tek bir iletişim noktasının gerekli olduğunu söyledi. Hogan, birden fazla federal kuruluşu içeren mevcut raporlama sisteminin yanıt ve takipte aksaklığa yol açabileceğini söylüyor.
