CBC News, ciddi sahtekarlığı ve Montreal ile bağlantılarını kontrol ediyor. Bu hikaye, üç bölümden oluşan bir dizinin üçüncü kısmıdır. Birinci ve ikinci bölümü okuyun.
Son dört yılda, Montreal bölgesindeki en az 50 kişinin tutuklandığını söylediler, dedede yaşlılar milyonlarca doları fidye eden üç dolandırıcılık ağına katıldıklarını söylediler.
Kolluk kuvvetleri, Kofid Pandemi sırasında sahtekarlık operasyonlarının sayısının büyüdüğünü ve şimdi polis ve tutuklamalardaki artış sonucunda onlardan daha azını görmeye başladığını söylüyor.
Ancak hedefleyen ana uygulama operasyonları ve liderleri polis güçleri arasında zaman, çaba ve koordinasyon alır. Mahkeme belgeleri, büyük bir sahtekarlık ağına karşı bir dava oluşturmak için eskrim ve bağışçılar da dahil olmak üzere yüzlerce saat izlemenin sürdüğünü göstermektedir.
Sahtekarlık ağının iddia edilen üyelerine karşı dava açmak yıllar alabilir.
Kanıt toplandıktan sonra, polis iletişim merkezlerini ve tutuklamalarını istila etti. Ancak henüz şüphelilerin ücretlerini almıyorlar.
Çoğu durumda, polis son dört yıl içinde Montreal’de ciddi bir sahtekarlığı hedeflediğinde, şüphelileri bir baskından sonra çıkardılar ve sonra aylar sonra veya bir yıldan fazla suçladılar.
Polis, son yıllarda Montreal’de birçok büyük sahtekarlığa baskın düzenledi ve milyonlarca dolar kurbanlarından kurtulduğu iddia edilen dolandırıcıları tutukladı. Sahtekarlık ve onu etkileyenler hakkında keşfettiklerimizi söküyoruz.
Polis, bunun mahkeme gecikmeleri nedeniyle standart bir uygulama olduğunu söylüyor. Kamu savcıları, makul gecikme için zaman sınırlarını tanımlayan ve bundan sonra dava reddedilebilir.
Montreal’i içeren vakalardan birine David Anthony de Renezo ve Mart 2021’de ilk kez şüphelilerin tutuklanmasına rağmen duruşmaya gitmeyen bir grup suç ortağı olarak adlandırılıyor.
Mahkemede sunulan gruba karşı kanıtların bir özetine göre, De Rainzo grubunun Amerikan yaşlısı hedeflediğini iddia etti.
Amerikalı yetkililer, Montreal merkezli, Ontaria tarafından Gareth West adında, Amerikan yetkilileri tarafından benzer bir sahtekarlık düzenlemek ve aynı zamanda Amerikan yaşlılarını hedefleyen başka bir grupla suçladılar.
Bu sahtekarlık Kanadalıları da etkiler.
Daha az vakaya yol açan daha fazla tutuklama
Ontario Eyalet Polisi (OPP) liderliğindeki Project Sharp adlı büyük polis operasyonlarından biri, 2024’te Montreal bölgesinde 14 kişiyi tutukladı. Kanada yaşlılarını 1.2 milyon dolardan fazla dolandırmakla suçlanıyor.
Cmdr. Steve Bilzel, Ekonomik Suç Bölümü Başkanı Montreal Polis Servisi (SPVM)Ve Montreal polisi, ABD’deki bu soruşturmaların, OPP ve polislerin kanıt ve daha fazlasını toplamak için söyledi.
Ancak SPVM’nin kendi soruşturmalarını da yaptığını söyledi. Memurlar 2022’de 140’dan fazla ciddi dolandırıcılık vakası, daha sonra 2023’te 188 ve şimdi sayı 2024’te 121 vakaya düştü.
SPVM’nin FBI ve OPP ile birlikte rol oynadığı en büyük soruşturmalar da dahil olmak üzere polis prosedürlerinin bir etkisi olduğunu söyledi.
“Rakamlar üzerindeki baskınlar üzerinde bir etkisi var mı? Sanırım,” dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Soruşturmalarımızda ve ortaklarımızda gördüğümüz şey, Montreal’de meydana gelen birçok tutuklama olması. Takımlarımızla oradayız.”
Ödenmemiş dolandırıcılık davaları
Kanada Dolandırıcılık Merkezi’nde (CAFC) telekomünikasyon farkındalık ajanı Jeff Hornlsel, bir röportajda bu operasyonların ciddi dolandırıcılar üzerinde bir etkisi olduğunu söyledi.
Geçen yıl, CAFC, Kanadalılara sahtekarların atalarına kaybettiğini bildiren para miktarında bir düşüş kaydetti – 2023’te 11,6 milyon dolardan 2024’te 3.2 milyon dolara düştü.
Bu düşüş “büyük ölçüde – anladığımız – bazı tutuklamalardan dolayı [and] Horncls, ağların kapatıldığını söyledi.
Ancak, CAFC numaraları Amerikalılar ve diğer ülkelerdeki insanlar tarafından tasarruf edilen parayı içermez.
A 2024 Nasdaak Firefin Raporu Her 10 yaşlı Amerikalıdan birinin her yıl hedeflediğini ve küresel sahtekarlıkta 77,7 milyar dolarlık bir hedef aldığını gördüm.
Ancak bu sayılar bile ölçeğin tam bir resmini sağlamayabilir. Horkels, sahtekarlığın en çok bildirilen suçlardan biri olduğunu söyledi.
CAFC, kurbanların sadece yüzde beş ila 10’unun sahtekarlıklarını kuruluşlarına bildirdiğini tahmin ediyor.
Nasıl Yardım Edilir
Horkels, kurbanları bir polis sahtekarlığı bildirmeye çağırdı – aynı zamanda ülkenin dolandırıcılık ağlarını izlemeye yardımcı olmak için CAFC’ye de. Mahkeme belgeleri, sahtekarların sahtekarlıklarını gizlemeye çalışmasının yollarından birinin hedefledikleri şehirleri ve bölgeleri değiştirmek olduğunu göstermektedir.
Hornasteel, “Sahip olduğumuz bilgiler ne kadar iyi olursa, her zaman ona yakın olabilecek şeyin bulmacanın eksik kısmı olabileceğini unutmayın.” Dedi.
Dolandırıcılar daha sofistike olur. İşte ailenizin olası bir sahtekarlığı belirlemelerine nasıl yardımcı olacağınıza dair bazı ipuçları.
CAFC ayrıca kendilerini korumak için potansiyel kurbanların en iyi uygulamalarına katılır.
En önemli şey şüpheci olmaktır. Göreceli çağrılar para istiyorsa, onlarla tekrar iletişime geçeceğinizi ve kişilerinizde sağlanan numarayı kullanacağınızı varsayalım.
SPVM lideri Bilzil, aynı noktayı doğruladı – talebin gerçek olup olmadığını doğrulamak için sevdiklerinizle iletişime geçmek için. Kişiyle iletişim kurmak için “Her zaman sağlığı kontrol etmeyi unutma” dedi. Olsa bile [the scammers] Diyelim ki aramamalısın ”
Acil durum sembolü kelimesinin sevdiklerinizle paylaşılması da yararlı olabilir.
Hornasteel, “Birçok raporda ve hemen hemen her durumda, bir iç ses var. Bu konuda doğru görünmediğiniz bir tür çığlık.” Dedi.
“Ama duygularla oynadıkları gerçeği nedeniyle, kurbanlar geçiyor. Bu iç sesi ve içgüdüyü baştan dinlerseniz, kendinizi kurban olmaktan kurtarabilirsiniz.”
