CBC News, ciddi sahtekarlığı ve Montreal ile bağlantısını araştırıyor. Bu hikaye, üç bölümden oluşan bir dizinin ilk kısmıdır.
Haziran 2024’te sekiz genç erkek ve kadın, çömelme binasının içindeki telefonlar üzerinde çalışıyordu ve banliyölerden biri olan Pointe-Claire’deki Lakeshore Yolu’nun yanında iki katlı bir bina çalışıyordu. içinde Batı Montreal Adası, polis memurları fırtına yaptığında.
Bu ayın başlarında sınırsız iddianamede, Vermont İlçe avukatı Michael Dracher, grubun bu gün gerçekleştiğini söyledi. Torunları gibi davranarak ve para istiyormuş gibi “Virginia’daki yaşlı kurbanlara” telefon görüşmeleri yapıyorlardı.
Dracher, diğer Kanadalıların 17’sinin – neredeyse hepsinin Montreal bölgesinden ve Batı Adası’nın birçok etekinden – grubun, yüzlerce Amerikan yaşlı insanının Ras’ın yüzlerce Amerikan yaşlı insanının bir parçası olduğunu iddia etti. Toplamdan daha fazlası 21 milyon ABD Doları.
Grubun ve iddia edilen ortaklarının, büyükanne ve büyükbabaların Borhation, Borington, Ontort’tan liderliği altında iddia edilen büyükanne ve büyükbabanın çoklu iletişim merkezleri olarak bilinen dikkatle tasarlanmış bir sahtekarlık gerçekleştirdiği iddianamenin detayları.
Bununla birlikte, bu, polis memurlarının Montreal bölgesinde ilk kez sahtekarlık yapmaya çalışılmadığı ve ciddi dolandırıcılığa katılan mahkeme belgelerinde “hücre” olarak adlandırılan gruplar tutuklanmadığı için değildi.
CBC News, polisin sadece aylar önce Montreal’de faaliyet gösteren benzer büyükannenin sahtekarlık ağını hedef aldığını ve son sayıya oldukça benzediğini buldu. Polis ve uzmanlar, sahtekarlığın organize suçla bağlantılı göründüğünü söylüyor.
“Merhaba Büyükanne”
ABD’li yetkililer, Batı’da iddia edilen sahtekarlığın 2021 yazında, yetkililerin Montreal tarafından iddia edilen farklı bir operasyonun parçalanmasından sadece aylar sonra başladığına inanıyor.
De Renezo’ya karşı iddiaların detaylandırılmasında mahkemede açılan gerçeklerin bir özeti, sahtekarlık operasyonunun 2019’da başladığını ve polisin Montreal bölgesindeki 15 kişiyi tutukladığı ve işi kurbanlardan fon toplamak olan Amerika Birleşik Devletleri ortaklarından aynı anda tutukladığında çalıştığını söyledi.
De Reanzo ve grubuna yönelik iddialar Batı ve grubuna karşı olanları yansıtıyor.
Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki her iki ağ da “iletişim merkezlerinden” çalışan tüm çoklu “hücreleri” hedeflemiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan her iki takım da, Amerika Birleşik Devletleri’nde terk edilmiş veya boş başlıklar kurbanını gönderdiği parayı elde etme misyonuydu.
Polis, son yıllarda Montreal’de birçok büyük sahtekarlığa baskın düzenledi ve milyonlarca dolar kurbanlarından kurtulduğu iddia edilen dolandırıcıları tutukladı. Sahtekarlık ve onu etkileyenler hakkında keşfettiklerimizi söküyoruz.
Mahkemenin belgeleri, De Renzo davasında açılan grubun yaşlıları hedeflediğini ve polisin onları izlemesinin zor olduğuna inandıkları için her gün onları aradıkları devletleri çeşitlendirdiğini iddia ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki yetkililer, Batı ve De Reanzo’nun her iki gruba karşı benzer iddialarda bulundular. Grupların benzer organizasyon yapılarına sahip oldukları ve kurbanlarını benzer şekilde seçtikleri iddia ediliyor: Polis, ağ başkanının günlük potansiyel hücre kurbanlarının listelerini sunduğunu söylüyor.
Bu listeler adı, yaş, adres, telefon numarası ve potansiyel kurbanları içeren bilgiler içerir. Amerika Birleşik Devletleri’nde veya Kanada’da yetiştirilen mahkeme belgeleri bu listelerin nereden geldiğini söylemiyor, ancak polis, bilgilerin veri sızıntısından veya hatta sadece halka sunulan kaynaklardan gelebileceğini söyledi.
Sonra hücreler kurbanları davet etti ve polisin Di Renzo davasında gizlice dinlenerek elde ettiği konuşmanın kayıtlarına göre, her çağrıyı aynı sözlerle başlattılar: “Merhaba, büyükbaba” veya “Merhaba, Büyükanne”.
Bunu, yaşlı kurbanı aldatmanın aslında kurbanın torunu olduğuna ve paraya ihtiyacı olduğuna ikna etmek için dikkatle uygulanan bir izledi. Genellikle, yanlış bir uyuşturucu suçu işlemek ve bir garanti talep etmekle suçlandıklarını söylediler – genellikle yaklaşık 9.000 dolar kefalet.
Mağdur yeterince ikna olduktan sonra, hücrelerin diğer üyeleri onları aradı ve bu sefer polis memurları veya avukatlar olduklarını iddia ederek onlara parayı nasıl ve nereye gönderdiklerine dair ayrıntılar veriyorlar.
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki mahkeme belgeleri, De Renezo ve Batı’daki sahtekarlığın yüzlerce Amerikan yaşlı insanını para göndermeye ikna etmek için aynı stratejiyi kullandığını, ancak binlerce potansiyel kurbanı hedef aldıklarını söylüyor. Her hücreye günde düzinelerce insan denir.
Ancak her zaman, her iki grup da Amerika Birleşik Devletleri ve Montreal’deki polisin dikkatini çekti ve sonunda tutuklama ve cezai suçlamalarla sonuçlandı.
De Reanzo’nun tutuklanmasına yol açan operasyona büyük ölçüde katılan Quebec’teki eyalet polis gücü sözcüsü Sûreté du Québec (SQ), iki soruşturmanın ayrı olduğunu ve polis tarafından bağlantılı olmadığını söyledi.
Steve Bilzel, Ekonomik Suç Bölümü Başkanı Montreal Polis Servisi, Montreal polisi ve Ontario eyaletindeki ortakları ve iç güvenlik polisi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyükbabanın Montreal’deki sahtekarlığının araştırılmasında aktif olduğunu söyledi.
Ancak dolandırıcılık çağrı merkezlerinin sadece Montreal’de değil, ülke çapında çalıştığını söyledi. Ancak, şehrin araştırmacılarının ciddi dolandırıcılık ağları ve en büyük organize suç grupları arasında bağlantılar kurduğuna dikkat çekti.
Organize suç bağlantıları
İkili Büyükbabanın Montreal’deki büyük sahtekarlığı, İtalyan mafyasıyla bağlantı kurma eğiliminde olduğunu söyledi.
O gün Mart 2021’de, polis Montreal ve Amerika Birleşik Devletleri’nde baskın düzenlediğinde, De Reanzo Grubu Quebec Eyaleti Polisi’ni tutukladı, Francesco Solsito adlı bir adamı tutukladı.
Sollecito adı, mahkemenin dava ile ilgili belgelerinde “Frank” adını kullandığını bildiren “ilgili kişi” olarak görünmektedir.
Ancak belgeler, De Renzo ve daha sonra suçlanan grubun geri kalanıyla birlikte tutuklandığını söylemesine rağmen, Sollecito değildi.
DPCP, Quebec’teki Ceza Kovuşturma Direktörü sözcüsü, bu durumda, herhangi bir suçlamanın suçlanmadığını açıklayamayacaklarını söyledi. Sollecito, Quebec’te bir suçla suçlanmadı.
Sollecito, Mavian Montreal’i yıllarca yöneten ünlü suç ailesi olan Rizzutos’un müttefiki olan Rocco Sollecito’nun çocuklarından biridir. Rocco 2016 yılında Qio, Laval’da vuruldu.
Ancak Francesco’nun kardeşi oğlu Stefano Solsito’nun biri olarak devralmış olabileceği söylentileri var. Montreal’de Mafya BaşkanlarıAntonio Nikaso’ya göre, mafya uzmanı organize suçla ilgili 40’tan fazla kitap yazdı ve konuyu Queens Üniversitesi’nde öğrendi.
Stefano çeteler ve uyuşturucu trafiğine komplo kurmakla suçlandı, ancak 2018’de beraat etti.
Nikaso, organize suçun gelir akışlarını çeşitlendirmeye çalıştığını ve ciddi dolandırıcılığın geçerli bir gelir kaynağı olup olmadığını bilmek isteyebileceğini söyledi.
Henüz katılmadıkları takdirde yakında olacaklar.
“Yakın gelecekte olan ya da ne olacağını hissediyorum çünkü bir pound olması gereken çok para var.” Dedi.
Dolandırıcılar daha sofistike olur. İşte ailenizin olası bir sahtekarlığı belirlemelerine nasıl yardımcı olacağınıza dair bazı ipuçları.
Bu yılın ilerleyen saatlerinde deneme
İddiaya göre, sahtekarlık, sahtekarlık yapmak ve sahtekarlığa çalışmak için Di Ranzo dolandırıcılığı komplo grubunun arkasında durmakla suçlanıyorlar. Davaları mahkemelerde dolaşıyor ve bu yılın ilerleyen saatlerinde yargılanabilir.
Son zamanlarda Batı Grubu’nda Amerika Birleşik Devletleri’nde sahtekarlıkla karşılaşan 25 kişi, çoğu mahkum edilirlerse, çoğu 20 yıl hapis cezasına çarptırılan, ancak grubun iddia edilen liderleri mahkum edilirlerse 40 yıl parmaklıklar ardında geçirebilir. Bunlardan ikisi, West ve Jimmy Yelimaki özgür.
Mahkemede hiçbir ücret test edilmedi.
