Etiket: CRA

tarihinde yayınlandı tarafından — Yorum yapın

Fiasco Pare Trust Fiasco “Kayıp Tanık” a Yol: CRA Watchdog

Fiasco Pare Trust Fiasco “Kayıp Tanık” a Yol: CRA Watchdog

Son dakikada, Ombud -Vergi Savunma Ofisi Sekreteri Francois Polo tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, yeni güven gereksinimlerini “zaman ve çaba” için muaf tutma kararı.

MKK, vergi mükelleflerinin ve vergi profesyonellerinin yeni mevduat gereksinimlerine hazırlanmasına izin vermek için zamanında bilgi vermedi ve sağlananlar idealden daha azdı ve 80 sayfalık raporu belirtti.

Boileau, 2023 vergi yılı için yürürlüğe giren güven dosyasının gereksinimlerinden çıplak kutuları muaf tutmak için 11 saat boyunca MKK kararı hakkında birden fazla şikayet duyduktan sonra geçen yaz Bare Trust dosyası hakkında bir soruşturma başlattı.

Çıplak güven ilişkisi, Guardian olarak bilinen bir kişinin bir mülkün veya varlıkların yasal mülkiyetine sahip olduğu, ancak yararlı mülk taşımadığı bir ilişkidir. Böyle bir ilişkide, “Balıkçı bu faydalanıcıdan talimatlar olmadan herhangi bir işlem yapamaz ve balıkçının tek işlevi yasal mülkiyeti korumaktır” dedi. Hükümetin Tanımı.

İnsanların güven yaratmak için bir avukat aradığı hızlı kutuların aksine, çıplak kutular neredeyse yanlışlıkla ortaya çıkabilir – ebeveynlerden biri çocuğun ipotekini açıkladığında ve kısmi sahibi olduğunda veya yaşlı ebeveynlerden biri faturaları ödemeye yardımcı olmak için çocuklarını bir banka hesabında listelediğinde.

Çıplak güvene sahip olan vergilere, modellerini 2 Nisan 2024 yılına kadar sunmak zorunda oldukları söylendi. Ancak son tarihten sadece günler önce CRA, “Kanadalılar üzerindeki istenmeyen etki” nedeniyle durumu durduracağını açıkladı.

Boileau raporu, çıplak güven kutularını yapma kararının “doğru” gelmesine rağmen, “çok geç” geldiğini söyledi.

Raporda, “Hala belirsiz olan tek şey, CRA’nın muafiyeti dikkate almasının uzun zaman almasının nedenidir.” Kasım 2023’te vergi ajansının, aşırı davalar dışında geç notlara yaptırım uygulamayacağını açıkladığını gösteriyor.

Raporda şunları söylüyor: “CRA’nın üst düzey yöneticilerine bir penaltı vuruşu için sunulan gerekçe, depozitoyu muaf tutmak için sağlananlardan çok farklı değil” diyor.

Geçen yıl saat 11’e rağmen 40.000’den fazla Kanadalı T3 vergi modelini sundu. Muafiyeti duyurmadan önce modellerini tamamlamak için birçok vergi ücreti ödedi.

Boileau Raporu, “Çıplak güvenden muafiyet, daha önce yapılmış olan tüm çıplak fonların sebepsiz yere ve çoğu durumda büyük bir masrafla yapıldığı anlamına geliyor” diyor.

Diyerek şöyle devam etti: “Vergi mükellefleri ve temsilcileri, CRA nihayetinde çıplak mevduat gereksinimlerini muaf tuttuğunda mevzuatı anlamak için aylarca ayrılmamalıdır. Tüm bunlar atık zaman ve çaba idi.”

Rapor, birçok vergi mükellefinin modellerini sunmak için ödedikleri ücretler için telafi edilmeleri gerektiğini savunduğunu göstermektedir.

Raporda şunları söylüyor: “CRA sadece yasa çerçevesinde çalışabilir ve yasa vergi mükelleflerinin bu konuda tazminatına izin vermiyor” diyor.

“Açık ve zamanında bilgi” eksikliği

Raporda ayrıca yeni kuralların vergi mükelleflerine nasıl bağlanacağı konusunda endişeleri de gündeme getirdi.

Raporda, “MKK, olabildiğince net ve zamanında bilgi vermedi” diyor.

Vergi ajansı, Aralık 2023’te web sitesinde “Dolaşım Soruları” listesini yayınladı. Rapor bunu bilgi iletmek için “modası geçmiş” bir yöntem olarak eleştirdi. Ayrıca, vergi profesyonelleri genellikle bir sonraki sonbahar sezonu için hazırlıklara başladığından, bilgilerin çok geç olduğunu söyledi.

Rapor ayrıca, MKK’nın çıplak kutular hakkında yeterli bilgi vermediklerinin farkında olduğunu gösterdi.

Raporda şunları söylüyor: “Kasım 2023’te, MKK yetkililerinin en yüksek yönetimleri hakkında bilgilendirildiklerinde,” MKK iletişiminin hiçbir zaman çıplak çıplak kutular hakkında bilgi dahil ettiğini “belirttiler.

Yeni kuralların kara para aklama, terörist finansmanını hedeflemesi ve vergilerden kaçınması gerekiyordu. Ancak biraz basit bir güven duyan bir dizi Kanadalı, kendilerini modellere sunmak için uğraştı.

Bir çalının biraz acı dalları olan bir işaret, oku
Kanada geliri, “Daha iyi, daha hızlı ve daha etkili iletişim kurmak” diyor. (Justin Tang/Canadian Press)

Vergi mükellefleri, Boileau raporuna göre CRA’nın kendisinin tanıdığı çıplak güvenin bir parçası olduklarının farkında olmayabilirler.

Vergi ajansı, çıplak güvenin netleştirilmesine yardımcı olmak için çaba sarf etti ve vergi mükellefleri yeni mevduat kuralları uyarınca azaldı. Ancak raporda, bu çabaların mevcut olmadığını söylüyor.

CRA’nın kamuoyunda gayrimenkul geliştiricilerini içeren “ortak” çıplak bir güven olarak atıfta bulunduğu örneklerden biri. Bu örnek “bazı Kanadalılar için faydalı olmayabilir, çünkü yaralı vergi mükelleflerinin çoğu emlak geliştiricileri değildir.”

Diğer örnekler vergi ajansı içinde dağıtıldı, ancak kamuoyu ile paylaşılmadı.

Raporda, “CRA, yetkililerinin ve çalışanlarının çıplak güvenin ne olduğu konusunda iç örnekleri verdi, ancak vergi mükellefleri için bunu yapmadı.”

Raporda, CRA’nın “uygunsuz” yasal tavsiyelerden kaçınmak için halka daha fazla örnek vermek istemediği belirtiliyor. Ancak rapor, “güvenilir” örneklerin vergi mükellefleri için yararlı olabileceğini söylüyor.

Raporda, konunun farkındalığını yeterince artıramaması nedeniyle sosyal medyadaki değişiklikleri duyurma artışı eleştirdi. Ayrıca, CRA Trust Doldurma web sitesinin güncellemek için atandığı, ancak yayın için hedef tarihin son teslim tarihini sunmak için son tarihten sonra olacağı tespit edildi.

Raporda, “Vergi mükellefleri ve aktörlerin kendileri bir şeyler bulmak için bırakılmamalı. CR’nin daha iyi, daha hızlı ve daha etkili iletişim kurması gerekiyor.”

MKK’da yeni gereksinimleri “bitkin” yönetmek

Rapor, Aralık 2022’de onaylanan yeni kuralları sunan mevzuatın nasıl formüle edileceğinden birçok sorunun ortaya çıktığını göstermektedir.

MKK, mevzuatın hazırlanmasından sorumlu değildir, ancak vergi değişiklikleri iş halindeyken Maliye Bakanlığı’na danışır. Hükümet acenteleri arasındaki herhangi bir istişarede gizlidir.

Boileau raporu, MKK’nın büyük ölçüde yasanın kapsamlı formülasyonundan kaynaklanan “tükenmiş mevzuatın idaresine” atandığını kabul etmektedir.

Raporda, Güven Vergisi Kanunu ve Güven Dosyası Kurallarını sunan mevzuatta, kavramın oldukça açık bir tanımına sahip olan yasal bir güven tanımının bulunmadığı belirtildi.

Diyerek şöyle devam etti: “Çıplak fonlar üzerindeki mevzuatın geniş ve karmaşık doğası, uyum sağlarken gereksinimleri yönetmeyi zorlaştırdı. Sonuç olarak, MKK vergi mükellefleri için yeterli yönergeler sağlama yeteneğine sahipti.”

Ekim ayında, CRA bu vergi sezonu için çıplak mevduatları görmek için başka bir muafiyet duyurdu. Maliye Bakanlığı geçen yaz güven kurallarını açıklığa kavuşturmak için başka istişareler açıkladı.

tarihinde yayınlandı tarafından — Yorum yapın

CRA, Ontario’nun inşaat vergisi kredi planında bir kez daha hile yaptı

CRA, Ontario’nun inşaat vergisi kredi planında bir kez daha hile yaptı

Kanada Gelir İdaresi bir kez daha bir dolandırıcılığı fark edemediğinin ortaya çıkmasıyla karşı karşıya kaldı; bu o kadar açık ki, içeridekilere göre basit bir Google veya şirket geçmişi araması bunu önleyebilirdi.

Ancak bu sefer bir terslik var.

Kaynaklara göre kurum, bu yılın başlarında, ticari tesisleri yenilemek veya inşa etmek amacıyla Ontario’dan vergi kredisi talep etmek için sahte şirketleri kullanan dolandırıcılara yanlışlıkla on milyonlarca dolar ödediğini öğrendi.

CRA, Ontario Hükümeti adına vergi kredilerini işleme koydu. Ancak kaynaklar, federal kurumun bu iddiaları doğrulamaktan sorumlu olduğunu ve dört yıl boyunca hiçbirini doğrulamadığını söylüyor.

Kaynaklara göre CRA brifing notları, “Tüm talepler genel olarak gönderildiği ve incelenmeden ödendiği gibi kabul edildi” dedi. Beşinci özellikRadio-Canada, kamuya açık konuşma yetkisine sahip olmadıkları için kaynakları belirtmedi.

Kim kancada?

Bütün bunlar şu soruyu gündeme getiriyor: Eğer Kanada Gelir İdaresi eyaletlere sahte vergi indirimleri ödeme konusunda bu kadar kolay kandırılırsa, kayıplardan kim zarar görecek: Ontario mu yoksa federal hükümet mi?

Ulusal Gelir Bakanı Marie-Claude Bibeau, gelen e-postaya yanıt vermedi Beşinci özellik/Radio-Canada bu soruyla.

Bibeau son birkaç haftadır Parlamento’da defalarca CRA’yı savundu Vahiy üzerine Ajansın sahtekarlık tespit sistemlerinin “sağlam” olduğuna dikkat çekerek, dolandırıcılara yüz milyonlarca dolar kaybettirdi. Son yıllarda dolandırıcılar on binlerce vergi mükellefinin CRA hesaplarını ele geçirdi ve bazen vergi hazırlayıcısı gibi görünerek çeşitli planlar aracılığıyla sahte geri ödemeler elde etti.

TRA, bu sefer yenilemelerin gerçekleşip gerçekleşmediği veya işin gerçek olup olmadığı gibi temel bilgileri kontrol etmeyerek nasıl kandırılabileceğine ilişkin soruları yanıtlamayı reddetti.

Ajans, yaptığı açıklamada, “vergi sisteminin bütünlüğünü korumak” amacıyla, “çabalarımızı tehlikeye atabilecek izleme stratejilerimizle ilgili belirli bilgileri yayınlamadığını” söyledi.

Ontario Maliye Bakanlığı sözcüsü Scott Blodgett yaptığı açıklamada, CRA’nın “denetimlerin yürütülmesi” de dahil olmak üzere Ontario adına vergi kredilerinin yönetilmesinden “sorumlu” olduğunu yazdı.

Kaynaklara göre kurum, bu yılın başlarında, ticari tesisleri yenilemek veya inşa etmek amacıyla Ontario'dan vergi kredisi talep etmek için sahte şirketleri kullanan dolandırıcılara yanlışlıkla on milyonlarca dolar ödediğini öğrendi.
Ontario Başbakanı Doug Ford hükümeti, tesislerini inşa eden veya yenileyen bazı işletmelere sunulan vergi kredisini 2020 bütçesine dahil etti. (Evan Mitsui/CBC)

Blodgett, “Ontario ve CRA, uyumsuzluğu gidermek ve vergi kredisi sahtekarlığını azaltmak için proaktif önlemler uygulamak için birlikte çalışıyor” dedi.

Blodgett, kayıpların faturasını Ontario’nun mu yoksa Ottawa’nın mı ödeyeceği sorusuna da yanıt vermedi. Vergi kredisi Başbakan Doug Ford hükümeti tarafından 2020’de açıklandı.

Kaynaklara göre federal kurum, TRA’nın tablolaştırdığı ancak on milyonları bulan parayı geri almanın zor olacağı sonucuna vardı.

Kaynaklara göre bir notta, “Bugüne kadar keşfedilen yüksek riskli iddiaların hayali veya yasa dışı işletmelerle ilgili olduğu göz önüne alındığında, tahsilatlarının başarılı olması pek olası değil” denildi.

Beşinci özellikRadio-Canada, CRA’nın, kurumdaki hiçbir departmanın iddiaları doğrulamakla görevlendirilmediğini fark ettiğini ve başvuru sahiplerinden herhangi bir riski değerlendirmek için temel bilgileri bile talep etmediğini öğrendi.

Kaynaklara göre Telekomünikasyon Düzenleme Kurumunun ödeme yapmadan önce talepleri doğrulaması gerekiyordu. Bazı CRA yetkilileri, dahili notlara göre “Ontario Eyaleti tarafından herhangi bir doğrulama talep edilmediğini” belirtti.

Gelir Bakanı Marie-Claude Bibeau ve kurumu, kurumun sağlam bir sisteme sahip olduğunu söyleyerek, TRA'nın hileli ödemeleri tespit etme yeteneği konusunda çok farklı bir tablo çizmeye devam ediyor.
Gelir Bakanı Marie-Claude Bibeau, dolandırıcılık tespit sistemlerinin “sağlam” olduğunu söyleyerek son birkaç hafta içinde TRA’yı defalarca savundu. (Justin Tang/Kanada Basını)

Bibeau ve kurum yetkilileri, CRA’nın vergi mükelleflerinin yüz milyonlarca dolarını dolandırıcılara nasıl kaptırdığına dair medyaya konuşmuş olabilecek ihbarcıları takip edeceklerine söz verdiler. Bibeau, gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden herkesin hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Sahte eyalet vergi indirimi alma planı Ekim 2020 gibi erken bir tarihte başladı, ancak ancak Şubat 2024’te bir bankanın 90.000 dolarlık şüpheli bir depozitoyla ilgili olarak TRA ile iletişime geçmesinin ardından keşfedildi. İşte o zaman TRA, “paravan şirketlere” birçok sahte vergi indirimi ödediğini belirledi.

Kaynaklara göre TRA yetkilileri, paravan şirket kurmanın “kolaylığından” endişe duyduklarını ve “yeni bir şirket kurulduğunda yeni şirketlerin meşruiyetini doğrulamak için herhangi bir inceleme yapılmadığını” belirtti.

Kaynaklara göre şirket içi bir notta “Söz konusu bina için herhangi bir adres talep edilmedi” denildi; bu da kimsenin belirli bir adreste yenileme yapılıp yapılmadığını veya şirketin kendisinin gerçek olup olmadığını kontrol etmediği anlamına geliyor.

tarihinde yayınlandı tarafından — Yorum yapın

Kayıtlar, CRA yönetiminin sahte geri ödemeler yapması nedeniyle dolandırıcılık tespitinde önemli eksikliklerin farkında olduğunu gösteriyor

CRA, Ontario’nun inşaat vergisi kredi planında bir kez daha hile yaptı

2024’ün başlarında Kanada Gelir İdaresi’ndeki üst düzey yetkililer, on milyonlarca dolarlık sahte geri ödemelere yanlışlıkla izin verilmesinden o kadar endişeliydi ki, kurumun tespit etme ve durdurma becerisinde önemli “boşluklar” olduğunu belirten gizli brifing notları yazdılar. – kayıtlar dolandırıcıların olduğunu gösteriyor.

Beşinci özellikRadio-Canada, kurumun dolandırıcılık tespit sistemlerindeki “önemli risklerin” farkında olduğunu öğrendi; bunlar arasında, geçen Kasım ayından bu yana dolandırıcılık ödemelerinde potansiyel 100 milyon dolarlık kayba yol açan, daha önce açıklanmayan bir plan da yer alıyor.

Kaynaklara göre, üst düzey yöneticiler tarafından tespit edilen en belirgin güvenlik açıklarından biri, dolandırıcıların muhasebeci veya vergi hazırlayıcısı gibi davranarak vergi mükelleflerinin hesaplarına sızmasıydı.

Bu yılın başlarında yazılan bir dahili notta, “Bu, ajansın şüpheli etkinlikleri proaktif ve zamanında tespit etme yeteneğini etkileyerek tespit edilemeyen dolandırıcılığa, yetkisiz hesap erişimine ve/veya hesap değişikliklerine yol açıyor” deniyordu.

“Bu boşluk mali kayıplara neden oluyor, Kanadalıların mahremiyetini etkiliyor ve CRA’nın harekete geçmediğini gösteren medya raporlarına yol açabilir.”

Kaynaklara göre bu endişeler, vergi mükelleflerinin hesaplarının güvenliğinden sorumlu şubelerde yönetici düzeyinde dile getirildi.

Gelir Bakanı Marie-Claude Bibeau ve kurumu, kurumun sağlam bir sisteme sahip olduğunu söyleyerek, TRA'nın hileli ödemeleri tespit etme yeteneği konusunda çok farklı bir tablo çizmeye devam ediyor.
Gelir Bakanı Marie-Claude Bibeau ve kurumu, kurumun sağlam bir sisteme sahip olduğunu söyleyerek, TRA’nın hileli ödemeleri tespit etme yeteneği konusunda çok farklı bir tablo çizmeye devam ediyor. (Justin Tang/Kanada Basını)

Beşinci özellikRadio-Canada, medyaya konuşma yetkisine sahip olmadıkları için kaynakları belirtmedi.

“Finansmanın varlığına rağmen bu güvenlik açıklarının kurum için önemli riskler oluşturduğu konusunda fikir birliği var. [human] CRA muhtırası, kaynak hususları açısından herkesin bu konuda açıklığa ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduğu sonucuna varmıştır.

Ancak Gelir Bakanı Marie-Claude Bibeau ve kurumu kamuoyu önünde, CRA’nın hileli ödemeleri tespit etme yeteneği konusunda çok farklı bir tablo çizmeye devam ediyor.

Bakan üç hafta önce Ottawa’da “Dolandırıcılık açıkça kabul edilemez, ancak teşkilatın güçlü bir sistemi olduğunu düşünüyorum” dedi. “Telekomünikasyon Düzenleme Kurumunun sistemleri güçlü. Dolandırıcılık girişimleriyle mücadele edebiliyor, önleyebiliyor, etkilenenleri bilgilendirebiliyor ve gerekli takibi sağlayabiliyoruz.”

CRA geçtiğimiz günlerde, dolandırıcılar tarafından ele geçirilen vergi mükellefi hesaplarına yapılan sahte geri ödemeler nedeniyle bu yıl sadece 3 milyon dolarlık zararın olduğunu doğruladığını söyledi; bu rakamın önceki yıllara göre “dramatik bir düşüş” olduğu belirtildi.

“Gerçeği saklamanın kimseye faydası yok.”

Bugün, bakanın ve teşkilatının üst düzey liderliğinin bu iddiaları, CBC’ye CRA’nın sahte geri ödemelerle ilgili halka sunduğu rakamların eksik rapor edildiğinin ve yanıltıcı olduğunun farkında olduğunu söylediği için giderek daha fazla inceleme altında.

Bir kaynak, “Gerçeği saklamanın kimseye faydası yok” dedi.

Arka planda Kanada bayrağı bulunan boş T4A formu
5. Ajans/Kanada Radyo araştırması, yalnızca bir vakada Kanada Gelir Kurumunun yanlışlıkla bir vergi dolandırıcısına 40 milyon dolardan fazla sahte iade yapılmasına izin verdiğini ortaya çıkardı. (CBC/Radyo-Kanada)

Parlamentoda, Senato ve Avam Kamarası’ndaki komiteler, bakanı ve CRA yetkililerini, on binlerce vergi mükellefinin hesabının dolandırıcılar tarafından ele geçirildiği ve yüz milyonlarca sahte geri ödemenin yanlışlıkla yapıldığı yönündeki son ortaya çıkanlar hakkında ifade vermeye çağırdı.

Bibeau ve bazı üst düzey yetkililerinin Salı günü Senato Ulusal Finans Komitesi önünde ifade vermesi planlanıyor.

Temel bilgiler doğrulanmadı

Kaynaklara göre, kurum personeli birçok dolandırıcılık planının başarısı konusunda endişelerini dile getirdi çünkü TRA’daki herhangi birinin milyonlar ödemeden önce temel belgeleri doğrulamakla yükümlü olmadığı görülüyor.

Bu dolandırıcılıklardan bazıları keşfedildiğinde, genellikle olayın ardından ortaya çıkar.

Kaynaklara göre, Kanada Hükümeti’nin müşteri hesaplarındaki şüpheli mevduatları fark eden bankalar TRA ile temasa geçmemiş olsaydı, dolandırıcılıkların çoğu asla ortaya çıkmayacaktı.

Vergi mükelleflerinin beyanname vermeye çalıştıklarında, ancak bir dolandırıcının onlardan önce geldiğini, doğrudan para yatırma bilgilerini ve diğer kişisel ayrıntılarını değiştirdiğini fark ettikten sonra başka dolandırıcılıklar da keşfedildi.

Saldırıya uğrayan hesapların pek çok kurbanı, CBC/Radio-Canada’ya, ajans tarafından kendilerine kötü davranıldığını, zaman zaman saldırıya uğrama konusunda doğruyu söylemedikleri hissine kapıldıklarını ve CRA’nın çağrılara cevap verip geri ödeme yapma konusunda yavaş davrandığını söyledi. yasal olarak hakları vardı.

İzle | Bilgisayar korsanları binlerce CRA hesabına erişim sağladı:

ywAAAAAAQABAAACAUwAOw==

Bilgisayar korsanları binlerce hesaba eriştikten sonra CRA milyonlarca sahte vergi iadesi ödedi

5. Ajans/Radyo-Kanada araştırması, bilgisayar korsanlarının binlerce Kanada Gelir Kurumu hesabına eriştiğini, doğrudan para yatırma bilgilerini değiştirdiğini, sahte beyanlarda bulunduğunu ve bildirildiğine göre on milyonlarca doları sahte geri ödemeleri cebe indirdiğini ortaya çıkardı.

Birçok kurban, kendilerine CRA’nın gerçek dolandırıcıların peşine düşme konusunda pek ilgi göstermediğini söyledi.

Ottawa’da lise öğretmeni olan AJ Blauer, hesabının 2020 yılında saldırıya uğradığını fark ettiğini söyledi. Doğrudan para yatırma bilgilerindeki değişiklikleri fark ettiğini ancak dolandırıcılık hattı çağrı kabul etmediği için CRA’yı uyaramadığını söyledi. Hafta sonu.

Sonunda başarılı olduğunda, CRA’nın onun endişe düzeyini paylaşmadığını ve dolandırıcının kimliğini tespit edebilecek bilgileri takip etmediğini söyledi.

Bleuer, “Ben yasalara saygılı bir vatandaşım ve insanların kamu gelirini çalması fikrinden hoşlanmıyorum” dedi. “Bu kimlik hırsızlığından tamamen kurtulmam iki yılımı aldı. CRA kendi işlerini halletmek için ne yaptı?”

“Satır 45600” tablosu.

Kaynaklara göre kurum personeli, dolandırıcıların vergi mükelleflerinin hesaplarındaki bilgileri, bu değişiklikler hesabın yasal sahibi tarafından doğrulanmadan ne kadar kolay değiştirebileceği konusunda defalarca alarm zilleri çaldırdı.

Tröstlerden elde edilen gelirlerden vergi kesintisi yapıldığına dair sahte iddialarda bulunmayı içeren bu tür bir dolandırıcılık, ilk olarak Kasım 2023’te TRA’da fark edildi. Kaynaklara göre plan, dolandırıcıların 128 milyon dolar talep ettiği Nisan 2024’ün sonlarına kadar katlanarak büyüdü. Sahte dolar. Geri ödemeler.

Kaynaklara göre TRA, program kapsamında ödediği ve yaklaşık 100 milyon dolar olduğu tahmin edilen hayali geri ödemelerin bir kısmını geri almak için çaba gösteriyor.

Kurum içinde yetkililer, dolandırıcıların aynı gün içinde aynı vergi beyannamelerinde birden fazla değişiklik yapmasını engelleyen hiçbir şeyin olmadığını, bunun normal şartlarda nadiren gerçekleştiğini belirtti.

TRA'nın Medya İlişkileri Ofisi, 45600 numaralı hat olarak bilinen bu özel planla ilgili spesifik sorulara yanıt vermeyi reddetti.
Kaynaklara göre, dolandırıcılar bir boşluk keşfettiler ve vergi beyannamelerinin 45600 satırında yanlış bilgi vererek hileli tutarlar elde etmek için bunu defalarca kullandılar. (Kanada Gelir Dairesi)

Ancak kaynaklara göre, dolandırıcılar bu açığı keşfettikten sonra, vergi beyannamelerindeki belirli bir satırda yanlış bilgi vererek hileli miktarlar elde etmek için bunu defalarca kullandılar.

TRA’nın Medya İlişkileri Ofisi, 45600 numaralı hat olarak bilinen bu özel planla ilgili spesifik sorulara yanıt vermeyi reddetti.

Ancak ajans sözcüsü Nina Iosupova şunları söyledi: “Kanadalıların büyük çoğunluğu dürüst ve CRA, hileli iddialarda bulunan küçük bir yüzdeyi yönetmek için etkili sistemlere sahip.”

Dolandırıcılar üçüncü taraf vergi hazırlayıcılarından yararlanıyor

Kaynaklara göre dolandırıcılık tespitindeki en büyük zayıflıklardan biri, üçüncü taraf EFILE kimlik bilgileri olarak bilinen, Kanadalılar adına vergi beyanında bulunan muhasebe firmalarına verilen özel kodlardır.

Beşinci özellik/ Radio-Canada’da yapılan bir araştırma, dolandırıcıların genellikle muhasebe firmaları tarafından kullanılan kodları ele geçirerek, ardından vergi mükellefinin doğrudan para yatırma bilgilerini değiştirerek ve bu geri ödemeleri ödemesi için CRA’yı defalarca kandırarak vergi mükelleflerinin hesaplarına sızdığını ortaya çıkardı.

Kaynaklara göre bir kusur, ajansın aynı muhasebe firmasındaki birden fazla kullanıcının aynı EFILE numarasını ve şifrelerini kullanmasına izin vermesidir.

Bu, kaynaklara göre, dolandırıcının muhasebe firmasının içinden mi çalıştığı yoksa bu şifreleri alan harici bir dolandırıcı mı olduğu anlamına geliyor; bu kimlik bilgilerini bir vergi mükellefinin hesabına sızmak için kimin kullandığını tam olarak belirlemenin çoğu zaman imkansız olduğu anlamına geliyor.

Beşinci özellikKanada Radyosu geçen hafta, kaynakların artık CRA’nın, medyaya sahte meblağlar olarak ödenen milyonlar hakkında konuşan ve kurumdaki dolandırıcılığı tespit etmede önemli zayıflıklar olduğunu bildiren ihbarcıları bulmak için bir “cadı avı” yürüttüğüne inandığını bildirdi.

  • Bu hikaye hakkında herhangi bir ipucunuz varsa veya saldırıya uğramış bir CRA hesabının kurbanıysanız lütfen 416-526-4704’ü arayın veya Harvey.Cashore@cbc.ca veya Daniel.Leblanc@cbc.ca adresine gizli bir e-posta gönderin.
tarihinde yayınlandı tarafından — Yorum yapın

CRA 40 milyon dolarlık sahte vergi iadesi davasında aldatıldı. Neden büyük bir bankanın bunu fark etmesi gerekti?

CRA 40 milyon dolarlık sahte vergi iadesi davasında aldatıldı. Neden büyük bir bankanın bunu fark etmesi gerekti?

2023 yazında Kanadalı bir vergi mükellefi, Kanada Gelir İdaresi Başkanlığı hesabına giriş yaptı, önceki vergi beyannamelerini hatalı bir şekilde değiştirdi ve aniden 40 milyon dolardan fazla geri ödeme borcu olduğunu iddia etti.

Kaynaklara göre, Kanada Gelir İdaresi daha sonra yeni gönderilen vergi makbuzlarını doğrulamadan ödemelere izin verdi ve hemen ilk taksitleri ödemeye başladı.

CBC tarafından yürütülen soruşturma Beşinci özellik Radio-Canada’nın öğrendiği tek bir şey dışında dolandırıcılık asla keşfedilmemiş olabilir.

CIBC, Kanada hükümetinin bir müşterinin banka hesabına alışılmadık derecede büyük miktarda 10 milyon dolar yatırdığını fark ettikten sonra alarma geçti.

Banka, yanlış bir şey yapmadığından emin olmak için Telekomünikasyon Düzenleme Kurumuyla temasa geçti.

Kaynaklara göre kurum ancak o zaman aldatıldığının farkına vardı.

Beşinci istatistike ve Radio-Canada, halka açık konuşma yetkisine sahip olmadıkları için kaynakları belirtmediler.

İzle | Bilgisayar korsanları binlerce CRA hesabına erişim sağlıyor:

ywAAAAAAQABAAACAUwAOw==

Bilgisayar korsanları binlerce hesaba eriştikten sonra CRA milyonlarca sahte vergi iadesi ödedi

5. Ajans/Radyo-Kanada araştırması, bilgisayar korsanlarının binlerce Kanada Gelir Kurumu hesabına eriştiğini, doğrudan para yatırma bilgilerini değiştirdiğini, sahte beyanlarda bulunduğunu ve bildirildiğine göre on milyonlarca doları sahte geri ödemeleri cebe indirdiğini ortaya çıkardı.

Quebec City’deki Laval Üniversitesi’nde vergilendirme alanında doçent olan Andre Larue, CRA web sitesine verdiği röportajda “CRA’nın çalışmalarını iyileştirmesi gerekiyor” dedi. Beşinci özellik/Radyo Kanada.

LaRue, TRA’nın vergi beyannamelerinin “doğruluğunu değerlendirme ve değerlendirme” yetkisine sahip olduğunu ve “sadece talep edilen tutarı geri alarak görevlerini yerine getiremeyeceğini” söyledi. Yetkili, bunun özellikle vergi mükelleflerinin birden fazla vergi beyannamesinde değişiklik yaptığı durumlarda geçerli olduğunu söyledi.

Soruşturma çağrısı

Pazartesi günü muhalefet partileri, Telekomünikasyon Düzenleme Kurumunun yüz milyonlarca dolarlık hayali geri ödeme yaptığının ortaya çıkmasıyla ilgili soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Beşinci özellikRadio-Canada’nın haberine göre, 2020’den bu yana on binlerce vergi mükellefinin CRA hesapları hacklendi.

Muhafazakar Milletvekili Adam Chambers’ın Pazartesi günü yaptığı bir talebe yanıt olarak, federal gizlilik komiseri ofisi Salı günü yaptığı açıklamada, “CRA’nın Gizlilik Yasasına uyup uymadığına ilişkin bir soruşturma” yürüteceğini söyledi.

Chambers ayrıca Gelir Bakanı Marie-Claude Bibeau’yu RCMP’yi görevlendirmeye çağırdı.

“Kanada Gelir İdaresi’nde mahremiyet ihlalleri nedeniyle sanatçıları dolandırmak için 190 milyon dolardan fazla para uygunsuz bir şekilde ödendi. Bakan, vergi mükelleflerine geri ödeme yapılabilmesi için bu mahremiyet ihlali konusunda RCMP’yi arayacak mı?” diye sordu.

Kanadalılar, kamu fonlarındaki kayıpların boyutu ve TRA’nın planları ilk etapta tespit etmedeki zayıflıkları konusunda büyük ölçüde karanlıkta tutuldu. Beşinci özellik/Radyo-Kanada soruşturması bulundu.

CRA, planın yaygın olarak kullanıldığını tespit etti

Kaynaklara göre, CIBC, müşterinin banka hesabına yatırılan 10 milyon dolarlık olağandışı mevduatla ilgili tehlike işaretlerini kaldırır kaldırmaz, kurum derhal kamu fonlarını geri almaya çalıştı.

TRA tarafından hatalı bir şekilde ödenen paranın 4 milyon doları halihazırda diğer bankalara aktarılmış veya satın almalara harcanmıştı. Ancak kurum ayrıca, yalnızca üç gün sonra otomatik olarak yapılması planlanan 10 milyon dolarlık bir ödemeyi ve ertesi hafta 20 milyon dolarlık bir ödemeyi daha durdurmak için çabalamak zorunda kaldı.

Büyük bir taş binanın önünde.
Muhalefet partileri, on binlerce vergi mükellefinin hesabının saldırıya uğradığının ortaya çıkmasının ardından Kanada Gelir İdaresi Başkanlığı’na soruşturma yapılması çağrısında bulundu. (Felix Desroches/Radyo-Kanada)

Ajans, sonunda 2023’te aynı sahte T4A planını kullanan birkaç başka dolandırıcı tarafından dolandırıldığını öğrendi.

Kaynaklara göre TRA, geri ödemeler on milyonlarca dolara ulaşsa bile, bu vergi makbuzlarının meşruiyetini doğrulamak için yürürlükte olan çok az politikası olduğunu hemen fark etti.

Kanada Gelir İdaresi Pazartesi günü gönderdiği bir e-postada, 2023’te “yanlış T4A kuponları” kullanan ve “haksız geri ödemelerle” sonuçlanan bir planın farkına vardığını söyledi.

Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu, dolandırıcılık planına karışanların farkında olduğunu ve bunu kapatmak için “hızlı harekete geçtiğini” söyledi.

Ajans, “bu fonları iade etmek için elimizdeki tüm yaptırım önlemlerini” alacağını söyledi.

Basit dolandırıcılık

Kaynaklara göre, geçmişe bakıldığında dolandırıcılığın şaşırtıcı derecede basit olduğu görülüyor.

Dolandırıcı internete bağlandı, belirli gelir türlerini bildirmek için kullanılan bir T4A fişi sundu ve önceki birkaç vergi beyanını değiştirerek sahte geri ödeme talep etti.

Vergi makbuzları herhangi bir yeni gelir içermiyordu ancak ilk etapta vergi ödenmemiş olmasına rağmen önemli vergi indirimleri içeriyordu.

Üzerinde CIBC harfleri bulunan taş ve camdan yapılmış bir binanın önünde bir ağaç dalı dalgalanıyor.
5. Ajans/Kanada Radyo soruşturması, CIBC Bank’ın, Kanada hükümetinin bir müşterinin hesabına olağandışı 10 milyon dolarlık bir para yatırdığını fark etmesi üzerine TRA ile temasa geçtiğini öğrendi. Ajans daha sonra onun aldatıldığını belirledi. (Blair Gable/Reuters)

Kaynaklara göre, CIBC’nin 10 milyon dolarlık depozitosunun keşfedilmesinden kısa bir süre sonra TRA, 50.000 doları aşan herhangi bir geri ödemenin daha fazla incelemeye tabi tutulmasını sağlamak amacıyla politikasını değiştirdi.

Commercial International yorum yapmaktan kaçındı.

“Kanadalılar neyin yanlış gittiğinin tam olarak anlatılmasını hak ediyor.”

NDP gelir eleştirmeni Nikki Ashton yaptığı açıklamada, bu kadar çok Kanadalının kişisel bilgilerinin hacklenmesinin ve dolandırıcılara sahte geri ödeme yapılmasının “şok edici” olduğunu söyledi. Ashton, Federal Gelir İdaresi’nin “vergi kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığını yanlış yönetmesi” konusunda parlamento soruşturması yapılması gerektiğini söyledi.

“Kanadalılar neyin yanlış gittiğini, nasıl olduğunu ve bunun bir daha asla yaşanmamasını nasıl sağlayabileceğimizi tam olarak anlatmayı hak ediyor” diye ekledi.

Pazartesi günü erken saatlerde Avam Kamarası önünde düzenlenen mitingde Gelir Bakanı Bibeau şunları söyledi: “Dolandırıcılık açıkça kabul edilemez ancak teşkilatın güçlü bir sistemi olduğunu düşünüyorum.”

Dolandırıcıların çoğunlukla Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu dışından elde ettikleri kişisel bilgilere güvendiklerini belirtti.

“Sistemi sürekli iyileştirmek ve tespit etme ve engelleme yeteneğine sahip olmak için çok çalışıyoruz.”

Bibeau, etkilenen vergi mükelleflerinin ihlal konusunda “mümkün olan en kısa sürede” bilgilendirildiğini söyledi.

Her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz ama hâlâ güçlü bir sistemimiz var.”

CRA, açıklamasında Kanada vergi yasalarının kötüye kullanılmasını çok ciddiye aldığını belirtti.

“Bireylerin ve işletmelerin CRA’ya duyduğu güven, Kanada vergi sisteminin temel taşıdır.”

  • Bu hikaye hakkında herhangi bir ipucunuz varsa lütfen Harvey.Cashore@cbc.ca veya Daniel.Leblanc@cbc.ca adresine e-posta gönderin veya 416-526-4704 numaralı telefonu arayın.
tarihinde yayınlandı tarafından — Yorum yapın

Yanlışlıkla CERB’yi alan 300’den fazla CRA çalışanı artık ajansta değil

Yanlışlıkla CERB’yi alan 300’den fazla CRA çalışanı artık ajansta değil

Kanada Gelir İdaresi (CRA), Kanada Acil Durum Müdahale Hibesine (CERB) “uygun olmayan bir şekilde” başvuran ve alan 330 çalışanın artık kurum için çalışmadığını söyledi.

Çarşamba günü yayınlanan bir bildiride CRA, geçen yıl başlatılan ve uygunsuz bir şekilde yardım alan çalışanları belirlemeyi amaçlayan dahili incelemeye ilişkin son bir güncelleme yaptı. CRA, daha fazla soruşturma için yaklaşık 600 vaka tespit ettiğini söyledi.

Açıklama yapması istendiğinde TRA, 330 çalışanın işten çıkarıldığını doğrulamadı. Bunun yerine ajans, bireylerin artık CRA için çalışmadığını söyledi.

İletişim Düzenleme Kurumu yaptığı açıklamada, 185 vakanın işçinin “iş akdinin sona ermesine” yol açmadığını söyledi. Bu 185 vakanın 40’ı uzaklaştırma gibi daha ileri disiplin cezalarıyla sonuçlandı.

CRA, çalışanın artık ajans için çalışmaması veya kimlik hırsızlığının kurbanı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle geri kalan davaların “incelemenin sona ermesini” de içeren “idari işlemlerle” sonuçlandığını söyledi.

CRA, 135 çalışanın daha CERB’ye hak kazandığını ve “bu inceleme sonucunda herhangi bir disiplin cezasının uygulanmadığını” söyledi.

Açıklamada CRA, kurum çalışanlarının CERB almaya otomatik olarak uygun olmadığını belirtti.

CRA, “CRA, geçici sözleşmeler ve öğrenci sözleşmeleri gibi çeşitli istihdam profillerine sahip kişileri istihdam ediyor; bu nedenle bazı kişiler CERB’ye hak kazandı” dedi.

İncelenen vakalar, MKK’da çalışan yaklaşık 60.000 kişinin küçük bir kısmını temsil ediyor.

Union, CRA’nın ‘agresif bir yaklaşım’ benimsediğini söyledi

Vergi Çalışanları Sendikası’nın ulusal başkanı Mark Briere, bazı davaların kesin olduğunu ancak sendika, CERB’e yanlış başvuruda bulunan ve CERB’i yanlış alan bazı çalışanların bunu kasıtlı yapmadığına inandığını söyledi.

Breyer, “Diğer bazı durumlarda, tıpkı normal vergi mükellefleri gibi yeni programı anlamada bazı sorunlar yaşanmış olabilir” dedi.

“Aslında herkesin dışlanmadığını ve bazılarının daha az yorum aldığını fark ettim. Bu bana CRA’nın bazı durumlarda bunu kabul ettiğini gösteriyor. [the employee] Kaybetmeyi hak etmedi [their] İş bunun için.”

İki sendika lideri basın toplantısı düzenliyor. Biri konuşuyor, diğeri ise arkasından dinliyor.
Vergi Çalışanları Birliği ulusal başkanı Mark Briere (solda), 3 Mayıs 2023’te Kanada Kamu Hizmeti İttifakı ulusal başkanı Chris Aylward ile bir basın toplantısına katılıyor. (Justin Tang/Kanada Basını)

Briere, sendika ayrıca CRA’nın “bu dosyaya karşı saldırgan bir yaklaşım benimsediğine inanıyor… Bazı üyelerimizin son süreci tamamlamadan suçlu bulunduğunu hissettik” dedi.

Briere, sendikanın şikayette bulunduğunu ancak bu şikayetlerin, sendikanın çalışanların eylemleri nedeniyle hiçbir sonuçla karşılaşmaması gerektiğini söylediği anlamına gelmediğini söyledi.

Briere, “Sendika olarak adil temsil görevimiz var” dedi.

CRA, CERB’yi uygunsuz bir şekilde alan herhangi bir çalışanın, eğer henüz yapmamışsa, bunu geri ödemesi gerektiğini söyledi.