2024’ün başlarında Kanada Gelir İdaresi’ndeki üst düzey yetkililer, on milyonlarca dolarlık sahte geri ödemelere yanlışlıkla izin verilmesinden o kadar endişeliydi ki, kurumun tespit etme ve durdurma becerisinde önemli “boşluklar” olduğunu belirten gizli brifing notları yazdılar. – kayıtlar dolandırıcıların olduğunu gösteriyor.
Beşinci özellikRadio-Canada, kurumun dolandırıcılık tespit sistemlerindeki “önemli risklerin” farkında olduğunu öğrendi; bunlar arasında, geçen Kasım ayından bu yana dolandırıcılık ödemelerinde potansiyel 100 milyon dolarlık kayba yol açan, daha önce açıklanmayan bir plan da yer alıyor.
Kaynaklara göre, üst düzey yöneticiler tarafından tespit edilen en belirgin güvenlik açıklarından biri, dolandırıcıların muhasebeci veya vergi hazırlayıcısı gibi davranarak vergi mükelleflerinin hesaplarına sızmasıydı.
Bu yılın başlarında yazılan bir dahili notta, “Bu, ajansın şüpheli etkinlikleri proaktif ve zamanında tespit etme yeteneğini etkileyerek tespit edilemeyen dolandırıcılığa, yetkisiz hesap erişimine ve/veya hesap değişikliklerine yol açıyor” deniyordu.
“Bu boşluk mali kayıplara neden oluyor, Kanadalıların mahremiyetini etkiliyor ve CRA’nın harekete geçmediğini gösteren medya raporlarına yol açabilir.”
Kaynaklara göre bu endişeler, vergi mükelleflerinin hesaplarının güvenliğinden sorumlu şubelerde yönetici düzeyinde dile getirildi.
Beşinci özellikRadio-Canada, medyaya konuşma yetkisine sahip olmadıkları için kaynakları belirtmedi.
“Finansmanın varlığına rağmen bu güvenlik açıklarının kurum için önemli riskler oluşturduğu konusunda fikir birliği var. [human] CRA muhtırası, kaynak hususları açısından herkesin bu konuda açıklığa ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduğu sonucuna varmıştır.
Ancak Gelir Bakanı Marie-Claude Bibeau ve kurumu kamuoyu önünde, CRA’nın hileli ödemeleri tespit etme yeteneği konusunda çok farklı bir tablo çizmeye devam ediyor.
Bakan üç hafta önce Ottawa’da “Dolandırıcılık açıkça kabul edilemez, ancak teşkilatın güçlü bir sistemi olduğunu düşünüyorum” dedi. “Telekomünikasyon Düzenleme Kurumunun sistemleri güçlü. Dolandırıcılık girişimleriyle mücadele edebiliyor, önleyebiliyor, etkilenenleri bilgilendirebiliyor ve gerekli takibi sağlayabiliyoruz.”
CRA geçtiğimiz günlerde, dolandırıcılar tarafından ele geçirilen vergi mükellefi hesaplarına yapılan sahte geri ödemeler nedeniyle bu yıl sadece 3 milyon dolarlık zararın olduğunu doğruladığını söyledi; bu rakamın önceki yıllara göre “dramatik bir düşüş” olduğu belirtildi.
“Gerçeği saklamanın kimseye faydası yok.”
Bugün, bakanın ve teşkilatının üst düzey liderliğinin bu iddiaları, CBC’ye CRA’nın sahte geri ödemelerle ilgili halka sunduğu rakamların eksik rapor edildiğinin ve yanıltıcı olduğunun farkında olduğunu söylediği için giderek daha fazla inceleme altında.
Bir kaynak, “Gerçeği saklamanın kimseye faydası yok” dedi.
Parlamentoda, Senato ve Avam Kamarası’ndaki komiteler, bakanı ve CRA yetkililerini, on binlerce vergi mükellefinin hesabının dolandırıcılar tarafından ele geçirildiği ve yüz milyonlarca sahte geri ödemenin yanlışlıkla yapıldığı yönündeki son ortaya çıkanlar hakkında ifade vermeye çağırdı.
Bibeau ve bazı üst düzey yetkililerinin Salı günü Senato Ulusal Finans Komitesi önünde ifade vermesi planlanıyor.
Temel bilgiler doğrulanmadı
Kaynaklara göre, kurum personeli birçok dolandırıcılık planının başarısı konusunda endişelerini dile getirdi çünkü TRA’daki herhangi birinin milyonlar ödemeden önce temel belgeleri doğrulamakla yükümlü olmadığı görülüyor.
Bu dolandırıcılıklardan bazıları keşfedildiğinde, genellikle olayın ardından ortaya çıkar.
Kaynaklara göre, Kanada Hükümeti’nin müşteri hesaplarındaki şüpheli mevduatları fark eden bankalar TRA ile temasa geçmemiş olsaydı, dolandırıcılıkların çoğu asla ortaya çıkmayacaktı.
Vergi mükelleflerinin beyanname vermeye çalıştıklarında, ancak bir dolandırıcının onlardan önce geldiğini, doğrudan para yatırma bilgilerini ve diğer kişisel ayrıntılarını değiştirdiğini fark ettikten sonra başka dolandırıcılıklar da keşfedildi.
Saldırıya uğrayan hesapların pek çok kurbanı, CBC/Radio-Canada’ya, ajans tarafından kendilerine kötü davranıldığını, zaman zaman saldırıya uğrama konusunda doğruyu söylemedikleri hissine kapıldıklarını ve CRA’nın çağrılara cevap verip geri ödeme yapma konusunda yavaş davrandığını söyledi. yasal olarak hakları vardı.
5. Ajans/Radyo-Kanada araştırması, bilgisayar korsanlarının binlerce Kanada Gelir Kurumu hesabına eriştiğini, doğrudan para yatırma bilgilerini değiştirdiğini, sahte beyanlarda bulunduğunu ve bildirildiğine göre on milyonlarca doları sahte geri ödemeleri cebe indirdiğini ortaya çıkardı.
Birçok kurban, kendilerine CRA’nın gerçek dolandırıcıların peşine düşme konusunda pek ilgi göstermediğini söyledi.
Ottawa’da lise öğretmeni olan AJ Blauer, hesabının 2020 yılında saldırıya uğradığını fark ettiğini söyledi. Doğrudan para yatırma bilgilerindeki değişiklikleri fark ettiğini ancak dolandırıcılık hattı çağrı kabul etmediği için CRA’yı uyaramadığını söyledi. Hafta sonu.
Sonunda başarılı olduğunda, CRA’nın onun endişe düzeyini paylaşmadığını ve dolandırıcının kimliğini tespit edebilecek bilgileri takip etmediğini söyledi.
Bleuer, “Ben yasalara saygılı bir vatandaşım ve insanların kamu gelirini çalması fikrinden hoşlanmıyorum” dedi. “Bu kimlik hırsızlığından tamamen kurtulmam iki yılımı aldı. CRA kendi işlerini halletmek için ne yaptı?”
“Satır 45600” tablosu.
Kaynaklara göre kurum personeli, dolandırıcıların vergi mükelleflerinin hesaplarındaki bilgileri, bu değişiklikler hesabın yasal sahibi tarafından doğrulanmadan ne kadar kolay değiştirebileceği konusunda defalarca alarm zilleri çaldırdı.
Tröstlerden elde edilen gelirlerden vergi kesintisi yapıldığına dair sahte iddialarda bulunmayı içeren bu tür bir dolandırıcılık, ilk olarak Kasım 2023’te TRA’da fark edildi. Kaynaklara göre plan, dolandırıcıların 128 milyon dolar talep ettiği Nisan 2024’ün sonlarına kadar katlanarak büyüdü. Sahte dolar. Geri ödemeler.
Kaynaklara göre TRA, program kapsamında ödediği ve yaklaşık 100 milyon dolar olduğu tahmin edilen hayali geri ödemelerin bir kısmını geri almak için çaba gösteriyor.
Kurum içinde yetkililer, dolandırıcıların aynı gün içinde aynı vergi beyannamelerinde birden fazla değişiklik yapmasını engelleyen hiçbir şeyin olmadığını, bunun normal şartlarda nadiren gerçekleştiğini belirtti.
Ancak kaynaklara göre, dolandırıcılar bu açığı keşfettikten sonra, vergi beyannamelerindeki belirli bir satırda yanlış bilgi vererek hileli miktarlar elde etmek için bunu defalarca kullandılar.
TRA’nın Medya İlişkileri Ofisi, 45600 numaralı hat olarak bilinen bu özel planla ilgili spesifik sorulara yanıt vermeyi reddetti.
Ancak ajans sözcüsü Nina Iosupova şunları söyledi: “Kanadalıların büyük çoğunluğu dürüst ve CRA, hileli iddialarda bulunan küçük bir yüzdeyi yönetmek için etkili sistemlere sahip.”
Dolandırıcılar üçüncü taraf vergi hazırlayıcılarından yararlanıyor
Kaynaklara göre dolandırıcılık tespitindeki en büyük zayıflıklardan biri, üçüncü taraf EFILE kimlik bilgileri olarak bilinen, Kanadalılar adına vergi beyanında bulunan muhasebe firmalarına verilen özel kodlardır.
Beşinci özellik/ Radio-Canada’da yapılan bir araştırma, dolandırıcıların genellikle muhasebe firmaları tarafından kullanılan kodları ele geçirerek, ardından vergi mükellefinin doğrudan para yatırma bilgilerini değiştirerek ve bu geri ödemeleri ödemesi için CRA’yı defalarca kandırarak vergi mükelleflerinin hesaplarına sızdığını ortaya çıkardı.
Kaynaklara göre bir kusur, ajansın aynı muhasebe firmasındaki birden fazla kullanıcının aynı EFILE numarasını ve şifrelerini kullanmasına izin vermesidir.
Bu, kaynaklara göre, dolandırıcının muhasebe firmasının içinden mi çalıştığı yoksa bu şifreleri alan harici bir dolandırıcı mı olduğu anlamına geliyor; bu kimlik bilgilerini bir vergi mükellefinin hesabına sızmak için kimin kullandığını tam olarak belirlemenin çoğu zaman imkansız olduğu anlamına geliyor.
Beşinci özellikKanada Radyosu geçen hafta, kaynakların artık CRA’nın, medyaya sahte meblağlar olarak ödenen milyonlar hakkında konuşan ve kurumdaki dolandırıcılığı tespit etmede önemli zayıflıklar olduğunu bildiren ihbarcıları bulmak için bir “cadı avı” yürüttüğüne inandığını bildirdi.
- Bu hikaye hakkında herhangi bir ipucunuz varsa veya saldırıya uğramış bir CRA hesabının kurbanıysanız lütfen 416-526-4704’ü arayın veya [email protected] veya [email protected] adresine gizli bir e-posta gönderin.
