Federal hükümet ayrıca, Kanada’da organize suçlarla mücadele etmek için yeni önlemler sağlayacağını ve bu da Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen gümrük tarifeleri tehditlerinden kaçınmasına yardımcı olacağını söylüyor, uzmanlar, Kanada’da kara para aklama sorununun çok uzun bir süre solduğunu söylüyor- ve bu konu, bu ülkede bir dayanak elde etmek için Fentanil-Ad-ad-aday olmayı kolaylaştırıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’ya karşı büyük miktarda uyuşturucunun Kanada üzerinden girdiğini iddia ederek Kanada’ya karşı yaygın tanımları haklı çıkarmak için Fintanel krizini kullandı.
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm sınır Fentanel saldırılarının sadece yüzde 0,2’sini oluşturuyor, ancak son yıllarda Finansal Kontrol Otoritesi tarafından yayınlanan bir rapora göre, ülke Fentanel’in tüketicisi ve ithalatçısı olmaktan bir ürüne ve kaynağa dönüştü.
Araştırmacılara göre, Kanada’da faaliyet gösteren yaklaşık 100 organize suç grubu (Fentanel’i tedarik etmeyi amaçlayan üç grup dahil) kısmen Fentanel ile ilişkili kara para aklama süreçlerine izin veren boşluklara ve tembellik cezalarına çekiliyor.
“Fntanil hakkında tartışma”. Kirli Fonlar: Kanada’da mali suç.
Kanada’da üretilen Fentanel’in kârları genellikle bankalar, gayrimenkul, kumarhaneler ve diğer cepheler aracılığıyla ülke içindeki Kanada pazarına yıkanır.
Bununla birlikte, bu operasyonlar genellikle ülke dışındaki daha geniş bir mezhep tedarikçisi ve diğer suç grupları ağıyla bağlantılıdır ve bu da Kanada ile ilişkili kapsamlı vatanseverlik sürecine yol açar.
Fentanel’in aşırı üretiminin bir sonucu olarak [in Canada]Lubricht, bu dökülmelerin bazılarının ABD’ye yayınlandığını söyledi. Şans eseri. Bu tasarıma göre çünkü riskinizi azaltır. Keşfinizi azaltır. “
ABD Başkanı Donald Trump, “büyük” Fentianil miktarlarının Kanada’dan Amerika Birleşik Devletleri ile kesiştiğini, ancak gerçekte kuzey sınırındaki Amerikan sınırında ele geçirilen sentetik opioidlerin yüzde birinden daha azının.
Kanada bankaları özellikle çok popülerdir, çünkü Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde perakende şubeleri işletiyorlar, bu da suçluların ABD ve Kanada’daki sınırların her iki tarafındaki bankaları bir kurum kullanarak daha kolay hale getiriyor ve böylece onları ortaya çıkarma şansını azaltıyor. , Lubarch’a göre.
Örneğin, bir TD krizi, örneğin, finansal kuruluşun kirli kara para aklama sisteminin Fentian bayilerinin Amerikan şubeleri aracılığıyla 670 milyon dolar yıkamasına izin verdiğini kabul ettiğine tanık oldu.
ABD Adalet Bakanlığı, Kanada Bankası’na bu plandaki rolü için 3 milyar ABD doları para cezasına çarptırılırken, Kanada para cezaları, birkaç ay önce kara para aklama ile mücadele kurallarını ihlal ettiği için sadece 9 milyon dolar CDN uygulanan nispeten daha küçük fastrac TD.
Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak Başbakan Justin Trudeau, Kanada’nın Sezar Ventanil’i atayacağını, uyuşturucu çetelerini terörist olarak anlatacağını, sınır gözetimini güçlendireceğini ve organize suç, Fentanel ve kara para aklama ile yüzleşmek için ortak bir grev gücü başlatacağını söyledi.
Lubbrecht, suç grubundaki kara para aklama sürecinin bozulmasının, bireysel fentanelleri hedeflemekten daha fazla hakaret olacağını söyledi.
Dedi ki: “Suçluların uyuşturucu taşıma şekli ve uyuşturucu ürettikleri ve paralarını ve ilgili fonların büyük miktarlarında nasıl bir öncelik değildi.”
Bu değişebilir: RCMP, geçtiğimiz sonbaharda Kanada tarihindeki en büyük “süper lab” ilaçlarını ele geçirdi ve federal hükümet daha sonra AML kontrolünün cezasını en az 20 milyon dolara çıkaracağı sonbahar ekonomik ifadesinde bir teklif verdi. her ihlal için ve suç cezalarının para cezalarını artırın. Ayrıca, 2024’teki bütçesinde, suç gelirlerinde (kara para aklama) ve terörist finansman yasasında bazı mevzuat değiştireceğini açıkladı.
“Kar yıkama” yaygındır
Toronto’daki AML mağazasında uyumluluğun lideri Michael Ecclestone, şirketlerin Kanada’daki anti -kıkartma sistemlerine uymalarını öneriyor. Kanada’da kara para aklama için belirli bir isim olduğunu belirterek-“sulama yıkama”-sorunun yaygın olduğunu söylüyor.
“Bunun nasıl yapılacağı konusunda neredeyse bir sınır yok,” dedi Eckeston, paranın mücevher, altın tüccarları veya menkul kıymetler gibi küçük şirketler aracılığıyla yıkanabileceğini belirtti.
Mesleki kara para aklama, hileli faturalar ve ticari düzenlemeler gibi parayı temizlemek veya banka hesapları veya gerçek varlıklar olmadan tesadüf şirketleri arasında parayı ileri geri aktarmak gibi farklı taktikler kullanır.
Şirketler şüpheli faaliyetleri bildiremediğinde, sorun bu nedenle devam eder, bazı gruplar AML yasalarına uygun olmayan daha ciddi cezalar çağrısında bulunmuştur.
Kanada’da Eckson, “Kanada’da” dedi.
Yetkili, sorunu ele almak için yeterli kaynaklara sahip polisin ve müfettişlerin silahlanmasını ve silahlandırmayı güncellemek için görünmez bir çaba olduğundan uzun zaman geçtiğini söyledi.
Fentanel’e odaklanabilir. eklendi.
“Ondan para kazanacaklarını düşünmezlerse kimse Fentianil’de ticaret yapmıyor.”
