BC Ponzi şeması Greg Martel’li yatırımcılar şimdi Mahkeme Patalılarıyla Karşılaşıyor
500’den fazla yatırımcı Victoria, British Columbia, Bonzi, Greg Martel ile para topladı, on milyonlarca dolarda ortak karları geri kazanmayı amaçlayan yeni açıklanan bir boks prosedürüyle karşı karşıya.
Davada atanan alıcı olan PriceWatesecopers (PWC) tarafından yayınlanan belgeler, 480 Martel Investors’un sahtekarlıkta “kazananlar” olarak kabul edildiğini, başlangıçta koyduklarından daha fazla para aldıklarını gösteren bir başlık olduğunu söylüyor.
Mahkemenin emirlerini kurtarmayı amaçlayan Mahkemenin emirlerine maruz kalacak olan yatırımcıların en büyük bölümünü oluşturuyorlar.
“Tercih ödemeleri” alan bir başka 81 yatırımcı, Martel’in sahtekarlığının aylarında iflas ve iflas yasasına uygun olarak paça hedefleri olarak tanımlandı.
Martel yatırımcılarının büyük çoğunluğu – toplam 1.229 – orijinal yatırımlarından daha az parası olan “kaybedenler” olarak sıralandı. “Kaybeden” yatırımcılar, alıcının varlık grubunda toplayabileceği paradan pay alma hakkına sahiptir.
Ponzi, genellikle ilk yatırımcılar tarafından daha sonra satın alanların parasıyla itilen bir sahtekarlıktır.
BC Yasası uyarınca, Ponzi Planındaki “kazanan” yatırımcılar, sahtekarlığa aşina olup olmadıklarına bakılmaksızın yatırım gelirlerini koruma hakkına sahip değildir.
Martel toplamda 301 milyon dolar yatırımcı getirdi ve 210 milyon dolar ödedi. Müfettişler, kalan 91 milyon doların opsiyon ticaretinin ve diğer başarısız ticari projelerin kayıplarına gittiğini ve bunun için ödeme yaptığını söylüyor. Aşırı yaşam tarzı.
“Kazananlar” ve “kaybedenler” etiketlerini belirlerken PWC, My Mortgage Müzayede Corp.
Geçmiş Bonzi davalarında çalışan avukat Ron Ochar, PWC analizinin Martel’in mali sahtekarlığı hakkında şüphe bırakmadığını söyledi.
“İyi haber şu ki, inanılmaz derecede karmaşık bir muhasebe belgesiyle uğraştılar ve şimdi yatırımcılar ve en önemlisi kazananlar ve kaybedenler arasındaki ayrım açısından çok güçlü sayılara sahipler.”
Diyerek şöyle devam etti: “Bu kadar hileli bir plana net ve sahtekarlık ile dolu yatırım yapıyorsanız, sadece yatırım yaptığınız parayı geri çekerseniz mutlu olacağım. Böylece kazananlar kaybedenlerin çoğundan daha iyi kalacak.”
Ochar, yasanın PWC’nin “vergi mükellefleri” için “81” tercihinin ödenmesini hedeflemesine izin verdiğini söyledi, çünkü sahtekarlıktan önceki üç ay içinde partiler aldılar, muhtemelen Martel kart evinin çöktüğünü zaten bildiğinde.
Ochr, “Genellikle, bu noktada, bu planı yürüten kişi bunun bir sorun olduğunu biliyor ve genellikle onları korumak için aileye ve arkadaşlara para ödüyorlar.” Dedi. “Bu zaman aşamasında, her şeyin zaten iflas ettiği ve bu nedenle bunların özellikle korkunç ödemeler olduğu düşünülmektedir.”
48 yaşında Martel’in yeri bilinmiyor ve tutuklama emirleri Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlandı
Planı yıllarca gayrimenkul projeleri için kısa vadeli kredilerle yatırım satmaktadır. Yatırımcılar gökyüzünde yüksek getiri oranları vaadini ve bazen de yıllık olarak yüzde 100’e varan vaat ettiler.
Ancak, plan 2023’te gittikten sonra, dolaştığı kredilerin tamamlandığını keşfetti.
Mahkeme belgelerine göre Martel yatırımcılarının çoğunluğu BC programının ana anakarasında veya Vancouver Adası’nda yaşıyor ve şemada sözlü bir kelime ile işe alındı.
Ochar, sorunun, doğru olamayacakları için çok iyi görünen fırsatlara bakarken yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini iyi bir hatırlatma olduğunu söyledi.
“İnsanlar var – ve Bay Martel onlardan biri olmalı – bir şeyler satma yeteneğine sahip. Hipnoza maruz kalmak gibi.” Dedi.
Diyerek şöyle devam etti: “Azalan özenin en düşük kısmı, bu şeyin bir sahtekarlık olduğunu ortaya koydu, ancak insanlar konuşuldu.”