Kanada Gelir İdaresi bir kez daha bir dolandırıcılığı fark edemediğinin ortaya çıkmasıyla karşı karşıya kaldı; bu o kadar açık ki, içeridekilere göre basit bir Google veya şirket geçmişi araması bunu önleyebilirdi.
Ancak bu sefer bir terslik var.
Kaynaklara göre kurum, bu yılın başlarında, ticari tesisleri yenilemek veya inşa etmek amacıyla Ontario’dan vergi kredisi talep etmek için sahte şirketleri kullanan dolandırıcılara yanlışlıkla on milyonlarca dolar ödediğini öğrendi.
CRA, Ontario Hükümeti adına vergi kredilerini işleme koydu. Ancak kaynaklar, federal kurumun bu iddiaları doğrulamaktan sorumlu olduğunu ve dört yıl boyunca hiçbirini doğrulamadığını söylüyor.
Kaynaklara göre CRA brifing notları, “Tüm talepler genel olarak gönderildiği ve incelenmeden ödendiği gibi kabul edildi” dedi. Beşinci özellikRadio-Canada, kamuya açık konuşma yetkisine sahip olmadıkları için kaynakları belirtmedi.
Kim kancada?
Bütün bunlar şu soruyu gündeme getiriyor: Eğer Kanada Gelir İdaresi eyaletlere sahte vergi indirimleri ödeme konusunda bu kadar kolay kandırılırsa, kayıplardan kim zarar görecek: Ontario mu yoksa federal hükümet mi?
Ulusal Gelir Bakanı Marie-Claude Bibeau, gelen e-postaya yanıt vermedi Beşinci özellik/Radio-Canada bu soruyla.
Bibeau son birkaç haftadır Parlamento’da defalarca CRA’yı savundu Vahiy üzerine Ajansın sahtekarlık tespit sistemlerinin “sağlam” olduğuna dikkat çekerek, dolandırıcılara yüz milyonlarca dolar kaybettirdi. Son yıllarda dolandırıcılar on binlerce vergi mükellefinin CRA hesaplarını ele geçirdi ve bazen vergi hazırlayıcısı gibi görünerek çeşitli planlar aracılığıyla sahte geri ödemeler elde etti.
TRA, bu sefer yenilemelerin gerçekleşip gerçekleşmediği veya işin gerçek olup olmadığı gibi temel bilgileri kontrol etmeyerek nasıl kandırılabileceğine ilişkin soruları yanıtlamayı reddetti.
Ajans, yaptığı açıklamada, “vergi sisteminin bütünlüğünü korumak” amacıyla, “çabalarımızı tehlikeye atabilecek izleme stratejilerimizle ilgili belirli bilgileri yayınlamadığını” söyledi.
Ontario Maliye Bakanlığı sözcüsü Scott Blodgett yaptığı açıklamada, CRA’nın “denetimlerin yürütülmesi” de dahil olmak üzere Ontario adına vergi kredilerinin yönetilmesinden “sorumlu” olduğunu yazdı.
Blodgett, “Ontario ve CRA, uyumsuzluğu gidermek ve vergi kredisi sahtekarlığını azaltmak için proaktif önlemler uygulamak için birlikte çalışıyor” dedi.
Blodgett, kayıpların faturasını Ontario’nun mu yoksa Ottawa’nın mı ödeyeceği sorusuna da yanıt vermedi. Vergi kredisi Başbakan Doug Ford hükümeti tarafından 2020’de açıklandı.
Kaynaklara göre federal kurum, TRA’nın tablolaştırdığı ancak on milyonları bulan parayı geri almanın zor olacağı sonucuna vardı.
Kaynaklara göre bir notta, “Bugüne kadar keşfedilen yüksek riskli iddiaların hayali veya yasa dışı işletmelerle ilgili olduğu göz önüne alındığında, tahsilatlarının başarılı olması pek olası değil” denildi.
Beşinci özellikRadio-Canada, CRA’nın, kurumdaki hiçbir departmanın iddiaları doğrulamakla görevlendirilmediğini fark ettiğini ve başvuru sahiplerinden herhangi bir riski değerlendirmek için temel bilgileri bile talep etmediğini öğrendi.
Kaynaklara göre Telekomünikasyon Düzenleme Kurumunun ödeme yapmadan önce talepleri doğrulaması gerekiyordu. Bazı CRA yetkilileri, dahili notlara göre “Ontario Eyaleti tarafından herhangi bir doğrulama talep edilmediğini” belirtti.
Bibeau ve kurum yetkilileri, CRA’nın vergi mükelleflerinin yüz milyonlarca dolarını dolandırıcılara nasıl kaptırdığına dair medyaya konuşmuş olabilecek ihbarcıları takip edeceklerine söz verdiler. Bibeau, gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden herkesin hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Sahte eyalet vergi indirimi alma planı Ekim 2020 gibi erken bir tarihte başladı, ancak ancak Şubat 2024’te bir bankanın 90.000 dolarlık şüpheli bir depozitoyla ilgili olarak TRA ile iletişime geçmesinin ardından keşfedildi. İşte o zaman TRA, “paravan şirketlere” birçok sahte vergi indirimi ödediğini belirledi.
Kaynaklara göre TRA yetkilileri, paravan şirket kurmanın “kolaylığından” endişe duyduklarını ve “yeni bir şirket kurulduğunda yeni şirketlerin meşruiyetini doğrulamak için herhangi bir inceleme yapılmadığını” belirtti.
Kaynaklara göre şirket içi bir notta “Söz konusu bina için herhangi bir adres talep edilmedi” denildi; bu da kimsenin belirli bir adreste yenileme yapılıp yapılmadığını veya şirketin kendisinin gerçek olup olmadığını kontrol etmediği anlamına geliyor.