2023 yazında Kanadalı bir vergi mükellefi, Kanada Gelir İdaresi Başkanlığı hesabına giriş yaptı, önceki vergi beyannamelerini hatalı bir şekilde değiştirdi ve aniden 40 milyon dolardan fazla geri ödeme borcu olduğunu iddia etti.
Kaynaklara göre, Kanada Gelir İdaresi daha sonra yeni gönderilen vergi makbuzlarını doğrulamadan ödemelere izin verdi ve hemen ilk taksitleri ödemeye başladı.
CBC tarafından yürütülen soruşturma Beşinci özellik Radio-Canada’nın öğrendiği tek bir şey dışında dolandırıcılık asla keşfedilmemiş olabilir.
CIBC, Kanada hükümetinin bir müşterinin banka hesabına alışılmadık derecede büyük miktarda 10 milyon dolar yatırdığını fark ettikten sonra alarma geçti.
Banka, yanlış bir şey yapmadığından emin olmak için Telekomünikasyon Düzenleme Kurumuyla temasa geçti.
Kaynaklara göre kurum ancak o zaman aldatıldığının farkına vardı.
Beşinci istatistike ve Radio-Canada, halka açık konuşma yetkisine sahip olmadıkları için kaynakları belirtmediler.
5. Ajans/Radyo-Kanada araştırması, bilgisayar korsanlarının binlerce Kanada Gelir Kurumu hesabına eriştiğini, doğrudan para yatırma bilgilerini değiştirdiğini, sahte beyanlarda bulunduğunu ve bildirildiğine göre on milyonlarca doları sahte geri ödemeleri cebe indirdiğini ortaya çıkardı.
Quebec City’deki Laval Üniversitesi’nde vergilendirme alanında doçent olan Andre Larue, CRA web sitesine verdiği röportajda “CRA’nın çalışmalarını iyileştirmesi gerekiyor” dedi. Beşinci özellik/Radyo Kanada.
LaRue, TRA’nın vergi beyannamelerinin “doğruluğunu değerlendirme ve değerlendirme” yetkisine sahip olduğunu ve “sadece talep edilen tutarı geri alarak görevlerini yerine getiremeyeceğini” söyledi. Yetkili, bunun özellikle vergi mükelleflerinin birden fazla vergi beyannamesinde değişiklik yaptığı durumlarda geçerli olduğunu söyledi.
Soruşturma çağrısı
Pazartesi günü muhalefet partileri, Telekomünikasyon Düzenleme Kurumunun yüz milyonlarca dolarlık hayali geri ödeme yaptığının ortaya çıkmasıyla ilgili soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Beşinci özellikRadio-Canada’nın haberine göre, 2020’den bu yana on binlerce vergi mükellefinin CRA hesapları hacklendi.
Muhafazakar Milletvekili Adam Chambers’ın Pazartesi günü yaptığı bir talebe yanıt olarak, federal gizlilik komiseri ofisi Salı günü yaptığı açıklamada, “CRA’nın Gizlilik Yasasına uyup uymadığına ilişkin bir soruşturma” yürüteceğini söyledi.
Chambers ayrıca Gelir Bakanı Marie-Claude Bibeau’yu RCMP’yi görevlendirmeye çağırdı.
“Kanada Gelir İdaresi’nde mahremiyet ihlalleri nedeniyle sanatçıları dolandırmak için 190 milyon dolardan fazla para uygunsuz bir şekilde ödendi. Bakan, vergi mükelleflerine geri ödeme yapılabilmesi için bu mahremiyet ihlali konusunda RCMP’yi arayacak mı?” diye sordu.
Kanadalılar, kamu fonlarındaki kayıpların boyutu ve TRA’nın planları ilk etapta tespit etmedeki zayıflıkları konusunda büyük ölçüde karanlıkta tutuldu. Beşinci özellik/Radyo-Kanada soruşturması bulundu.
CRA, planın yaygın olarak kullanıldığını tespit etti
Kaynaklara göre, CIBC, müşterinin banka hesabına yatırılan 10 milyon dolarlık olağandışı mevduatla ilgili tehlike işaretlerini kaldırır kaldırmaz, kurum derhal kamu fonlarını geri almaya çalıştı.
TRA tarafından hatalı bir şekilde ödenen paranın 4 milyon doları halihazırda diğer bankalara aktarılmış veya satın almalara harcanmıştı. Ancak kurum ayrıca, yalnızca üç gün sonra otomatik olarak yapılması planlanan 10 milyon dolarlık bir ödemeyi ve ertesi hafta 20 milyon dolarlık bir ödemeyi daha durdurmak için çabalamak zorunda kaldı.
Ajans, sonunda 2023’te aynı sahte T4A planını kullanan birkaç başka dolandırıcı tarafından dolandırıldığını öğrendi.
Kaynaklara göre TRA, geri ödemeler on milyonlarca dolara ulaşsa bile, bu vergi makbuzlarının meşruiyetini doğrulamak için yürürlükte olan çok az politikası olduğunu hemen fark etti.
Kanada Gelir İdaresi Pazartesi günü gönderdiği bir e-postada, 2023’te “yanlış T4A kuponları” kullanan ve “haksız geri ödemelerle” sonuçlanan bir planın farkına vardığını söyledi.
Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu, dolandırıcılık planına karışanların farkında olduğunu ve bunu kapatmak için “hızlı harekete geçtiğini” söyledi.
Ajans, “bu fonları iade etmek için elimizdeki tüm yaptırım önlemlerini” alacağını söyledi.
Basit dolandırıcılık
Kaynaklara göre, geçmişe bakıldığında dolandırıcılığın şaşırtıcı derecede basit olduğu görülüyor.
Dolandırıcı internete bağlandı, belirli gelir türlerini bildirmek için kullanılan bir T4A fişi sundu ve önceki birkaç vergi beyanını değiştirerek sahte geri ödeme talep etti.
Vergi makbuzları herhangi bir yeni gelir içermiyordu ancak ilk etapta vergi ödenmemiş olmasına rağmen önemli vergi indirimleri içeriyordu.
Kaynaklara göre, CIBC’nin 10 milyon dolarlık depozitosunun keşfedilmesinden kısa bir süre sonra TRA, 50.000 doları aşan herhangi bir geri ödemenin daha fazla incelemeye tabi tutulmasını sağlamak amacıyla politikasını değiştirdi.
Commercial International yorum yapmaktan kaçındı.
“Kanadalılar neyin yanlış gittiğinin tam olarak anlatılmasını hak ediyor.”
NDP gelir eleştirmeni Nikki Ashton yaptığı açıklamada, bu kadar çok Kanadalının kişisel bilgilerinin hacklenmesinin ve dolandırıcılara sahte geri ödeme yapılmasının “şok edici” olduğunu söyledi. Ashton, Federal Gelir İdaresi’nin “vergi kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığını yanlış yönetmesi” konusunda parlamento soruşturması yapılması gerektiğini söyledi.
“Kanadalılar neyin yanlış gittiğini, nasıl olduğunu ve bunun bir daha asla yaşanmamasını nasıl sağlayabileceğimizi tam olarak anlatmayı hak ediyor” diye ekledi.
Pazartesi günü erken saatlerde Avam Kamarası önünde düzenlenen mitingde Gelir Bakanı Bibeau şunları söyledi: “Dolandırıcılık açıkça kabul edilemez ancak teşkilatın güçlü bir sistemi olduğunu düşünüyorum.”
Dolandırıcıların çoğunlukla Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu dışından elde ettikleri kişisel bilgilere güvendiklerini belirtti.
“Sistemi sürekli iyileştirmek ve tespit etme ve engelleme yeteneğine sahip olmak için çok çalışıyoruz.”
Bibeau, etkilenen vergi mükelleflerinin ihlal konusunda “mümkün olan en kısa sürede” bilgilendirildiğini söyledi.
Her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz ama hâlâ güçlü bir sistemimiz var.”
CRA, açıklamasında Kanada vergi yasalarının kötüye kullanılmasını çok ciddiye aldığını belirtti.
“Bireylerin ve işletmelerin CRA’ya duyduğu güven, Kanada vergi sisteminin temel taşıdır.”
- Bu hikaye hakkında herhangi bir ipucunuz varsa lütfen [email protected] veya [email protected] adresine e-posta gönderin veya 416-526-4704 numaralı telefonu arayın.