Kanadalılar kripto para dolandırıcılık planlarında milyonlarca dolar kaybediyor ve Ontario’da bu alanda uzmanlaşmış en az bir araştırmacı, bu tür dolandırıcılıkların yakında dolandırıcılar tarafından kullanılan en büyük ödeme yöntemi olarak banka transferlerini geride bırakacağını öngörüyor.
Ontario Eyalet Polisi, potansiyel kripto para birimi yatırımcılarını, dijital para biriminin popülaritesi arttıkça kendilerini korumak için daha fazlasını yapmaları konusunda uyarıyor.
OPP Det.-İnş. Şantajla Mücadele Şubesi’nden John Armit, kripto para dolandırıcılığı olaylarını polisin çözmesinin zor olduğunu çünkü paranın, bölgedeki polisle işbirliği yapmaya istekli veya istekli olmayan dünya çapındaki farklı yargı bölgelerindeki borsalara hızlı bir şekilde gönderilebileceğini söylüyor.
“Kriptonuzu bir kez gönderdiğinizde etkili bir şekilde kaybolur. Onu geri almak çok zordur” dedi.
Kanada Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi’ne göre Kanadalılar bu yılın 1 Ocak’tan 30 Eylül’e kadar kripto para birimi ödemelerinde 94 milyon dolardan fazla para kaybetti. Bu, 2023 yılının tamamında 124 milyon dolarlık kayıpla karşılaştırılıyor; bu, bir önceki yıla göre 19 milyon dolar daha fazla.
Verilere göre, Ontario’da kurbanlar bu yılın 1 Ocak’tan 30 Eylül’e kadar kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı nedeniyle yaklaşık 23 milyon dolar kaybetti. Sorun polis için o kadar büyük bir endişe kaynağı ki, geçen ay OPP, kripto para birimi yatırım dolandırıcılığıyla mücadele etmek ve Ontario ve ötesindeki mağdurları korumak için Project Atlas adlı bir girişim başlattı.
Armit, kripto para dolandırıcılığı planlarında bireylerin genellikle 250 dolar gibi düşük bir fiyata kripto para satın almak için çevrimiçi reklamlarla karşılaştığını söylüyor. Yatırım yaptıklarında şüpheli, paralarının ne kadar büyüdüğünü göstermek ve onları daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmek için onları bir web sayfasına yönlendirecektir.
Sonunda kurbanlar, elde ettikleri sözde kârın sahte olduğunu keşfederler ve kripto para birimlerini ve paralarını kaybederler.
Uzmanlar, bazı kripto para birimlerinin değeri yeni seviyelere yaklaştıkça, daha fazla suçlunun bunları ele geçirmeye çalıştığını söylüyor. Bu, geçen ay Toronto’da bir kripto para şirketinin CEO’sunun trafiğin yoğun olduğu saatlerde şehir merkezinde kaçırıldığı ve 1 milyon dolar fidye karşılığında alıkonulduğu bir kaçırma olayını da içeriyor. Toronto merkezli finans firması WonderFi’nin başkanı ve CEO’su Dean Skorka, soruşturmaya yakın bir kaynağın daha önce CBC Toronto’ya verdiği demeçte, elektronik olarak 1 milyon dolarlık fidye ödendikten sonra serbest bırakıldı.
Polis, Toronto’daki bir kripto para şirketinin CEO’sunun çarşamba günü kaçırıldığını ve 1 milyon dolarlık fidye karşılığında alıkonulduğunu söyledi. CBC’den Chris Glover son gelişmeleri aktarıyor.
Armit, Bölge Savcılığı’nın geçmişte dolandırıcılık amaçlı gasplara tanık olmasına rağmen, Kasım ayındaki olayın olağandışı olduğunu ve benzer gasp olaylarının er ya da geç gerçekleşebileceğinden şüphelendiğini söylüyor.
“Organize suçun bugünlerde daha cüretkar hale geldiğini gördük” dedi.
Armit, Project Atlas’ın başlatılmasından bu yana araştırmacıların 12 ülkede kurbanları ve dünya çapındaki kurbanlara ait 2.000 kripto para birimi cüzdan adresini tespit ettiğini söyledi.
Kripto dolandırıcılığından nasıl kaçınılır
Kripto para birimlerine yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bunu yapmanın en iyi yolu Eyalet düzeyinde denetlenen bir şirket kullanmakeyaletin Ontario’daki sermaye piyasalarını düzenlemekten sorumlu bağımsız kurumu olan Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu’nun (OSC) yatırımcı eğitimi ve sosyal yardım direktörü Perry Quinton diyor.
OSC web sitesine göre, bu şirketlerin her biri, ulusal düzey de dahil olmak üzere düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen şart ve koşullara tabidir. Borsalardan beklediği yükümlülüklerden biri de müşterilerinin yatırımlarını kripto paralara harcamamalarını veya teminat olarak kullanmamalarını sağlamaktır.
Ancak bu korumaya rağmen Quinton’un bir uyarısı var.
Quinton, “Kripto varlıklar yüksek risk taşıyor… kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı kullanmayın çünkü bu son derece spekülatif bir faaliyettir” dedi.
Dikkat edilmesi gereken bazı tehlike işaretlerinin istenmeyen aramalar veya mesajların yanı sıra ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin onayları olduğunu söylüyor. Şüphe duyduğunuzda, yatırım danışmanı gibi birden fazla kaynağı olan bir şirketle tekrar kontrol edin.
Ontario’da kayıtlı kripto para tüccarı Coinbase Canada’nın CEO’su Lucas Matheson, bir yatırımcının kendisini kayıplardan veya dolandırıcılıktan korumak için kullanabileceği en önemli araçlardan birinin eğitim olduğunu söylüyor. İnsanların başlayabileceği en iyi noktanın şifreleme protokolünü öğrenmek olduğunu söylüyor. Bu, dijital para biriminin nasıl çalıştığına ve değiştirildiğine ilişkin kuralları bilmek anlamına gelir.
“Sanırım ABD seçimlerinden öğrendiğimiz şey, kripto para birimlerinin kalıcı olduğudur” dedi.
Ancak Matheson aynı zamanda insanları bu süreçte dikkatli olmaya da teşvik ediyor.
“Ebeveynlerimizin bize söylediği gibi, eğer gerçek olamayacak kadar iyiyse, muhtemelen gerçek olamayacak kadar iyidir” dedi.