Salı günü, Kolombiyalı gümrük işçisi, Amerikan Uyuşturucu Kontrol İdaresi ve laboratuvarları arasında kirli işlemleri ortaya çıkarmakla tehdit eden bir durumda rüşvet almayı ve uyuşturucu gelirlerinden bir milyon dolardan fazla aktarmayı kabul etti.
Omar Amar Amboella’nın Florida, Tampa’daki federal mahkemede duruşmasının ikinci gününde kara para aklama konusunda komplo suçlamalarını kabul etti.
63 yaşındaki Ambola, 2023’te Kolombiya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne teslim edildi. 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Prosedürlerin, ondan fazla federal ajanın onları disipline etmesine veya dünya çapında kara para aklamaya yönelik soruşturmalar sırasında bir dizi suistimal için işlerinden çıkarmasına neden olan bir skandala yeni bir ışık tutması bekleniyordu.
Hükümet tarafından ifade vermek üzere çağrılan tanıklar arasında Jose EzariÜnlü yozlaşmış uyuşturucu kontrol departmanının temsilcisi, ilgili fonların komplo ve aklama rolü için uzun süreli federal hapis cezasına hizmet eder.
İç Gelir Servisi ve Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, kızı tasarlanan çantaları taşıyan resimleri yayınladıktan ve Paris’e lüks izin aldıktan ve 330.000 dolar Red Lamborghini’yi yönettikten sonra ilk kez Amboula’da şüphe etmeye geldi.
Jenny Ambola, Lamborghini’nin bir resmini gösterdiği 2017 Facebook gönderisinde “İnsanlar bunu yapamayacakları için bunu da yapamayacağınızı varsayıyorlar.” “Onlarla başa çıkmak yanlış.”
Getty Images aracılığıyla Joaquin Sarmiento/AFP
20 yaşındaki Miami Üniversitesi mezununda lüks bir masalın yaşam tarzı, ABD ile bağlantılı kokain için önemli bir geçiş noktası olan Buenaventura ile eşleşmiyor.
2016 yılında Lamborghini Huracan Spyder’ın masraflarını ödemek için kullanılan paranın büyük bir kısmı, Jhon Marin tarafından kontrol edilen bir hesapta büyüdü ve duruşmada vergi otoritesinde bir suçlu araştırmacı tarafından Florida’da bir erkek kardeş olarak tanımlandı. Kolombiya’da bilinen kaçakçı. “
Associated Press ile ilgili bir soruşturma, daha önce kaçakçıyı, araştırmacılar tarafından uzun bir süredir DEA laboratuvarı olan Diego Marin olarak atanmıştı ve ithal cihazlar ve diğer emtialar aracılığıyla para aklama parası nedeniyle Kolombiya’da “Körlerin Kralı” olarak biliniyordu. AP Marin tarafından bir kerelik Amerikan kolluk kuvvetleri kaynağı olarak elde edilen bir grup hükümet kaydı, sonuçta iptal edildi ve daha sonra “kitapların dışında federal ajanlar tarafından yönetildi.
Yıllarca, ilaç kontrol ajanları, hedefledikten sonra tüm dünyada Marin’e katılır, kayıtlar göründüğü gibi, Marin sık sık akşam yemeği ve fahişe faturasını seçer.
İki avukat dava hakkında yorum yapmak için Marini’yi reddetti.
Marine Amerika Birleşik Devletleri’nde suçlanmadı, ancak geçen yıl Kolombiya’daki savcılar, onu yaşadığı İspanya’dan cezai suçlamalarla teslim etmesini istedi.
Olağanüstü bir adımda, Kolombiyalı Cumhurbaşkanı Gustavo Petro bu konuda İspanyol muadiliyle konuştu ve Marin’i bir sosyal medya görevinde “kaçakçı ve para ilaçları” olarak nitelendirdi.
Ancak, İspanyol vatandaşı olan Marin’in teslimatla mücadele ederken kefaletle izin verdi. Daha sonra kaçtığını ve daha sonra hala hapsedildiği Portekiz’de tutuklandığını iddia etti.
Chris Omera / AP
Irizarry, kim 12 yıl hapis cezası harcamak Suçlarına gelince, AP’yi tutuklamayı önlemek için ABD uyuşturucu kontrol ajanları için Kolombiya ve yetenekli fahişeler, pahalı yemekler ve biletler için nasıl rüşvet verdiğini açıkladım. Federal müfettişlere benzer bir roman verdi ve anti -narkotik yönetim ajanlarının Marin hakkında hükümet kayıtlarını uluslararası varil seyahatini haklı çıkarmak için hazırladığını söyledi.
2021’de Kalite Yönetimi İdaresi Direktörü Ann Milgram, “Irizarry, tekrar tekrar ve tekrar tekrar federal bir kolluk kuvveti olarak ayrıldığında Amerikan halkının temyizini rahatsız etti.” Dedi.
İrlanda dava, so -denilen kamu savcısının, kabuk şirketleri aracılığıyla dünyanın en şiddetli uyuşturucu çeteleri adına yılda on milyonlarca dolar yıkaması için uyuşturucu kontrolünün devam etmesini vurguladı. Ageos ajanları, onlarca yüksek seviyeli tutuklama ve kokain nöbetleriyle sonuçlanan güçlü bir araç olarak tanımlar.
Bununla birlikte, Uyuşturucu Kontrol Departmanı, kayıt dışı işlemlerde operasyonlarda büyük miktarlarda paraya izin vermek için eleştirilerle karşılaştı, bu da kartuşların ticaretine devam etmesini ve ısırığı izlememesini ve sıkıca izlememesini sağladı, bu da sonuçlarını değerlendirmeyi zorlaştırdı.
Kolombiya hala dünyada öncü Kokain ürünüKartallara karşı onlarca süren savaşa rağmen.
Salı günü Tampa Federal Mahkemesi’nde Ambola, Virginia Hernandez-Kovington’daki boykotun hakimi olarak herhangi bir duygu göstermedi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından sadece iki gün sonra yargılanmaya hazırlanmak için harcanan paradan şikayet etti. Son zamanlarda, bu ay, Joseph Palazo Ambola liderliğindeki genel savcılar suçluluk kabul anlaşmasını sundu.
Hakim, “Hükümet harcamalarını boşa harcamama taahhüdü hissediyorum.” Dedi.