Ottawa polisi, tasarrufları ve yatırımları dolandırılan ve paralarını geri alma şansı çok az olan kurbanlardan günlük olarak kripto para dolandırıcılığı raporları aldıklarını söyledi.
Polis şimdiye kadarki en büyük kaybın 2 milyon dolar dolandırılan bir kurbanla ilgili olduğunu söyledi.
Vekil Çavuş. Ottawa Polisi Organize Dolandırıcılık Birimi’nden araştırmacı Alex Wolff, rapor edilen vakaların muhtemelen meydana gelen dolandırıcılıkların yalnızca küçük bir kısmını temsil ettiğini söyledi. Wolfe, kurbanların çok çeşitli geçmişlerden geldiğini ancak dolandırıcıların özellikle bir grubu hedef aldığını söyledi.
“Hayatın ilerleyen dönemlerinde daha fazla geliri olan insanlar derdim” dedi. “40’lı, 50’li ve 60’lı yaşlarındaki insanların para kaybı yaşadığını ve aynı zamanda toplumumuzda kripto para dolandırıcılığının kurbanı olan baskın grup olduğunu görüyoruz.”
Polis, cüzdan ne kadar büyük olursa, dolandırıcılık riskinin de o kadar yüksek olacağını söylüyor ve potansiyel yatırımcıları, kripto para birimlerinden kolay para veya büyük getiriler sağlanamayacağı konusunda uyarıyor.
Polis, para bittiğinde onu geri almanın imkansız hale geldiğini söylüyor.
Nasıl çalışır?
Dolandırıcılık genellikle Donald Trump, Elon Musk, Doug Ford veya belirli bir kripto para birimi platformuna yatırım yaparak kolay para vaat eden herhangi bir kamuoyunun yer aldığı sahte bir videoya bağlantı verilmesiyle başlıyor.
Polis, ne kadar inandırıcı görünürse görünsün, deepfake’lerin yapay zeka tarafından tasarlandığını söylüyor.
Şüphelenmeyen yatırımcı, fonları talimatlara uygun olarak aktarır ve bakiyesinin büyüdüğünü izler. Aslında para, polisin son derece yetenekli olarak tanımladığı dolandırıcıların cebine gidiyor.
“Yerel polis teşkilatının karşılaştığı zorluk… bu tür suç faaliyetlerini anlamanın özel programlar ve eğitim gerektirmesidir. [a] Wolfe, “Konuya belli düzeyde ilgi ve anlayış” dedi.
Yabancı aktörler
Wolf, paranın “yıldırım hızıyla” hareket ettiğini ve dolandırıcıların her yerde olabileceğini söyledi.
Bir süreliğine mağdurlar yatırımlarının arttığına inandırılıyor. Dolandırıldıklarını anladıklarında genellikle utanırlar. Bazı durumlarda, dolandırıcılığı polise bildirmeden önce sahte kurtarma kuruluşlarına başvuruyorlar.
Wolf, ideal olarak bunun ilk transferden sonraki bir hafta içinde gerçekleşmesini, ancak o zamana kadar paranın muhtemelen zaten “yabancı tarafların” elinde olduğunu söyledi.
“Kanada’da ikamet etmiyorlar, ABD’de veya Kuzey Amerika’da ikamet etmiyorlar. Yurtdışında birini arıyoruz – Doğu Asya, Batı Afrika, Doğu Avrupa.”
Dolandırıcılık soruşturmacıları bu vakaları çözülebilirlik, mahkumiyet olasılığı ve mağdurun parasını geri alma olasılığına göre inceliyor.
Wolf, “Farklı platformların, farklı isimlerin, farklı finans kurumlarının arkasına saklanıyorlar ve genellikle yabancı kolluk kuvvetlerinin talepleriyle pek uyumlu olmayan yargı bölgelerinde bulunuyorlar” dedi. “Dolayısıyla işleri birleştirmek, işi baştan zorlaştırıyor. .” .
Ancak polis olaya karıştığında Wolfe, paranın “o kadar çok kanaldan geçtiğini” ve çoktan geride kaldığını söyledi.
“Devam etmenin hiçbir yolu yok.”
RCMP, istendiğinde yerel vakaları inceleyecek, ancak genellikle yalnızca organize suçun söz konusu olup olmadığını araştıracak.
Sgt, ”Teknolojinin herkesin yetişemeyeceği kadar hızlı ilerlediğini düşünüyorum” dedi ve ekledi: “Her günün her dakikasını kripto para birimlerini araştırarak geçirebilirim ve onlar hakkında her şeyi bilemeyebilirim.” Jordi Jones, Ulusal Polis Gücünün kripto koordinatörü. “Devam etmenin hiçbir yolu yok.”
Jones, kripto para birimlerinin yalnızca dolandırıcılık hedefi olmadığını, aynı zamanda başka suçlarda da yer aldığını, çünkü “bir düğme tıklamasıyla” bir yetki alanından diğerine taşınabilmelerinin, kara para aklamak isteyen suçlular için cazip bir özellik olduğunu söyledi.
Kanada Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi’ne göre Kanadalılar, 1 Ocak’tan 30 Eylül 2024’e kadar kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı nedeniyle 94 milyon dolardan fazla para kaybetti. Ontario’da kurbanlar bu dönemde yaklaşık 23 milyon dolar kaybetti.
